证券代码：603199证券简称：九华旅游公告编号：临2026-014

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月23日

(二)股东会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数229

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）61899074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

55.9261

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，董事长高政权先生，董事徐震先生，独立

董事杨辉先生、张琛先生，职工代表董事俞昌海先生出席现场会议；董事郑锐先生、独立董事史建设先生以视频通讯方式参会。

2、董事会秘书张先进先生出席会议；总经理徐震先生，副总经理王俊先生、何龙先生、汪涛先生和胡明胜先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61811374 99.8583 78800 0.1273 8900 0.0144

2、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 61812474 99.8600 78800 0.1273 7800 0.0127

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61771874 99.7945 120500 0.1946 6700 0.0109

4、议案名称：2025年年度报告及2025年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61813174 99.8612 78000 0.1260 7900 0.0128

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61810074 99.8562 79800 0.1289 9200 0.01496、议案名称：关于 2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61677374 99.6418 210500 0.3400 11200 0.0182

7、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 61805574 99.8489 81800 0.1321 11700 0.0190

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

49388354100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

6009075100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

637444598.04351205001.853367000.1032

通股股东

其中:市值50

万以下普通股25808376.11207430021.912067001.9760股东市值50万以上

611636299.2503462000.749700.0000

普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

12025年度董事会工作报告1242302099.2990788000.629889000.0712

22025年度财务决算报告1242412099.3077788000.629878000.0625

32025年度利润分配方案1238352098.98321205000.963167000.0537

2025年年度报告及2025年

41242482099.3133780000.623479000.0633年度报告摘要关于续聘会计师事务所的议

51242172099.2886798000.637892000.0736

案关于2026年度投资计划的

61228902098.22792105001.6825112000.0896

议案

2025年度独立董事述职报

71241722099.2526818000.6538117000.0936

告

(四)关于议案表决的有关情况说明不适用

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联、姜利

2、律师见证结论意见：

上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2026年4月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书