证券代码：603202证券简称：天有为公告编号：2026-012

黑龙江天有为电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月25日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月25日14点30分

召开地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9号 D26会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月25日至2026年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案√

3关于续聘2026年度审计机构的议案√4关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案

5关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度√

薪酬方案的议案

6关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现√

金管理的议案

7关于公司2025年度利润分配方案的议案√

8关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中√

期分红方案的议案

注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职情况报告》以及《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年 4月 24日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：王文博、吕冬芳、黑龙江方缘企业管理合伙企业（有限合伙）、黑龙江喜瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、黑龙江天有为企业

管理咨询合伙企业（有限合伙）、黑龙江天有为一号企业管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603202天有为2026/5/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(二)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(三)异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

（四）登记地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号证券部

（五）登记时间：2026年5月22日上午9:30-11:00下午14:00-17:00

（六）会议联系方式

联系人：天有为证券部

联系地址：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号证券部

联系电话：0455-8396670

传真：0455-8396640

邮 箱：zqb@hljtyw.com

六、其他事项

(一)与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

(二)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证

明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江天有为电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工作报告

的议案

2关于公司《2025年年度报告》及其摘

要的议案

3关于续聘2026年度审计机构的议案4关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5关于公司董事2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案

6关于使用部分闲置募集资金及自有资

金进行现金管理的议案7关于公司2025年度利润分配方案的议案

8关于提请股东会授权董事会决定公司

2026年中期分红方案的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。