天有为:2025年第二次临时股东大会会议资料

黑龙江天有为电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

黑龙江天有为电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025年10月黑龙江天有为电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年第二次临时股东大会会议须知....................................1

2025年第二次临时股东大会会议议程....................................2

2025年第二次临时股东大会会议议案....................................4

议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案...............4

议案二：关于修订部分公司治理制度的议案...................................5

议案三：关于制定部分公司治理制度的议案...............................会会议资料黑龙江天有为电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法

权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股

东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次

会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次大会由北京市中伦律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会议主持人有权加以制止。

十、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年9月20日披露于上海证券交易所网站的《黑龙江天有为电子股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知》。

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2025年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年10月20日（星期一）14:30

会议地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9号 D26会议室

会议主持人：董事长王文博先生

见证律所：北京市中伦律师事务所

会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数等会议有关情况。

三、推举计票、监票成员。

四、提请股东大会审议如下议案：

1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案;

2、关于修订部分公司治理制度的议案;

2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案；

2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案；

2.03、关于修订《独立董事制度》的议案；

2.04、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

2.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

2.06、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2.07、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

3、关于制定部分公司治理制度的议案;

3.01、关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案；

3.02、关于制定《累积投票实施细则》的议案。

五、与会股东或股东代表发言、提问。

六、与会股东或股东代表投票表决。

七、休会，统计表决结果。

八、复会，主持人宣布表决结果和决议。

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九、见证律师宣读见证意见。

十、主持人宣布会议结束。

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2025年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。

基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025年 9月 20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年10月20日

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议案二：

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文

件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》《对外投资管理制度》等7项制度的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年9月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》

《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》《对外投资管理制度》。

本议案已经第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。