证券代码：603202证券简称：天有为公告编号：2025-037

黑龙江天有为电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月20日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9号 D26会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数371

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）110819322

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.2621

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长王文博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；其中独立董事王栋先生、独立董事刘志伟先生

以通讯方式出席本次会议。2、公司在任监事3人，出席1人；其中监事宋鑫鑫先生以通讯方式出席本次会议。

3、公司董事会秘书张智先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 110673022 99.8679 136700 0.1233 9600 0.0088

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 110642922 99.8408 166900 0.1506 9500 0.0086

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 110642522 99.8404 167300 0.1509 9500 0.0087

2.03、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 110641822 99.8398 168400 0.1519 9100 0.0083

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 110640022 99.8382 170200 0.1535 9100 0.00832.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110636822 99.8353 173400 0.1564 9100 0.0083

2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110637722 99.8361 172500 0.1556 9100 0.0083

2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110639422 99.8376 170800 0.1541 9100 0.0083

3.01、议案名称：关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110644022 99.8418 165000 0.1488 10300 0.0094

3.02、议案名称：关于制定《累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110642322 99.8402 166200 0.1499 10800 0.0099

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、杜歆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会

议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年10月21日