中信建投证券股份有限公司

关于黑龙江天有为电子股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），并经上海证券交易所同意，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000000 股，并于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所主板上市，发行完成后总股本为160000000股，其中有限售条件流通股

127456348股，无限售条件流通股32543652股。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例

限售方式形成的限售股，解除限售股份合计718386股，占公司总股份比例为

0.45%。上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该部分限售股锁定

期即将届满，将于2025年10月24日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票主板上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的

10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次上市流通的限售股总数为718386股，限售期为自公司首次公开发

行股票上市之日起6个月。

2、本次上市流通日期为2025年10月24日。

3、限售股上市流通明细清单

序股东持有限售股持有限售股占公司本次上市流通数量剩余限售股

号名称数量（股）总股本比例（股）数量（股）首次公开发

1行网下配售7183860.45%7183860

限售股

合计7183860.45%7183860

注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天有为首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

4、限售股上市流通情况表：

序号限售股类型本次上市流通数量（股）限售期（月）

1首发限售股7183866

合计718386-

五、股本变动结构表类别变动前变动数变动后

有限售条件的流通股127456348-718386126737962无限售条件的流通股3254365271838633262038

股份合计160000000-160000000

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨俊雷康中信建投证券股份有限公司年月日