证券代码：603203证券简称：快克股份公告编号：2022-044

快克智能装备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于

2022年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年

10月18日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2022年第三季度报告

的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所披露的信息真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份

2022年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》

公司监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，本次解除限售条件已成就，本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司在第一个限售期满后为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售及上市流通事宜。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于

2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2022年10月31日