证券代码：603203证券简称：快克智能公告编号：2025-023

快克智能装备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董

事会第二次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知

已于2025年6月7日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年年度利润分配方案已经2024年度股东大会审议通过，2024年年度权益分派方案尚未实施，公司预计将在完成2024年度权益分派实施完成后进行首次授予部分限制性股票的登记工作。

根据公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，公司董事会同意2025年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由11.39元/股调整为10.74元/股。

公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《快克智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以

2025年6月12日为首次授予日，向本次限制性股票激励计划262名激励对象首

次授予454.78万股限制性股票，授予价格为10.74元/股。

公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025年6月13日