快克智能:快克智能2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603203证券简称：快克智能公告编号：2025-019

快克智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）164541699

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.2982注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为248184118股（本公司回购专用账户中的股份969200股不享有本次股东大会表决权）。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

鉴于工作原因，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表通过视频方式参会。本次会议由董事会召集，采取现场投票(包括以视频方式参会)和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士通过视频方式主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，其中金春女士通过视频方式出席了本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理

刘志宏先生、副总经理窦小明先生、财务总监殷文贤女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164452719 99.9459 75130 0.0456 13850 0.0085

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164452719 99.9459 75130 0.0456 13850 0.0085

3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164452719 99.9459 75130 0.0456 13850 0.0085

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164334919 99.8743 192930 0.1172 13850 0.00855、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164448419 99.9433 82580 0.0501 10700 0.0066

6、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164452919 99.9460 75130 0.0456 13650 0.00847、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 164330619 99.8717 192930 0.1172 18150 0.0111

8、议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164126119 99.7474 404880 0.2460 10700 0.0066

9、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164452919 99.9460 75130 0.0456 13650 0.008410、议案名称：《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164334919 99.8743 192930 0.1172 13850 0.0085

11、议案名称：《关于修订<公司章程>及修订其他部分制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 164130419 99.7500 397430 0.2415 13850 0.008512、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 164434419 99.9348 92280 0.0560 15000 0.009213、议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161698036 99.7436 397430 0.2451 18150 0.011314、议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161698036 99.7436 397430 0.2451 18150 0.011315、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161698036 99.7436 397430 0.2451 18150 0.0113

16、议案名称：《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163032597 99.7457 397430 0.2431 18150 0.0112

17、议案名称：《关于<公司2025年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 163022597 99.7396 397430 0.2431 28150 0.017318、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 163022071 99.7393 397456 0.2431 28650 0.0176

(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）19.01《关于选举金春为16266072598.8568是

公司第五届董事会非独立董事的议案》19.02《关于选举戚国强16264538398.8475是为公司第五届董事会非独立董事的议案》19.03《关于选举窦小明16264518098.8473是为公司第五届董事会非独立董事的议案》

20、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决权的比例（%）20.01《关于选举万16264498098.8472是文山为公司第五届董事会独立董事的议案》20.02《关于选举秦16264878098.8495是志军为公司第五届董事会独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于确认公司417197.812582581.936510700.2510董事、监事202406500年度薪酬的议案》6《关于2024年417597.918075131.761813650.3202年度利润分配56500方案的议案》7《关于续聘信永405395.050119294.524218150.4257中和会计师事265300

务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》8《关于对暂时闲384890.254540489.494510700.2510置自有资金进765800行现金管理的议案》9《关于公司未来417597.918075131.761813650.3202三年股东回报56500规划

（2025-2027年）的议案》10《关于确认公司405795.150919294.524213850.3249

第五届董事会565300

非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》11《关于修订<公385390.355339749.319813850.3249司章程>及修订065300其他部分制度的议案》12《关于提请股东415797.484292282.163915000.3519大会授权董事06500会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》13《关于<公司384890.254539749.319818150.4257

2025年限制性765300

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》14《关于<公司384890.254539749.319818150.4257

2025年限制性765300

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》15《关于提请公司384890.254539749.319818150.4257股东大会授权765300董事会办理

2025年限制性

股票激励计划相关事宜的议案》16《关于<公司384890.254539749.319818150.4257

2025年员工持765300

股计划（草案）>及其摘要的议案》17《关于<公司383890.0200397439743028150.6602

2025年员工持765300

股计划实施考

核管理办法>的议案》18《关于提请公司383890.007739749.320428650.6719股东大会授权239560董事会办理

2025年员工持股计划相关事宜的议案》19.01《关于选举金春481171.8939为公司第五届454董事会非独立董事的议案》19.02《关于选举戚国479671.6647强为公司第五113届董事会非独立董事的议案》19.03《关于选举窦小479571.6617明为公司第五909届董事会非独立董事的议案》20.01《关于选举万文479571.6587山为公司第五709届董事会独立董事的议案》20.02《关于选举秦志479971.7155军为公司第五509届董事会独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、

20对中小投资者单独计票；

2、本次会议议案13、14、15涉及关联股东回避表决，出席会议的股东刘志宏、窦小明回避了本议案的表决合计回避表决股份数为2428083股；本次会议议

案16、17、18涉及关联股东回避表决，出席会议的股东刘志宏回避了本议案的表决回避表决股份数为1093522股。

3、本次会议议案11、12、13、14、15为特别决议议案，已获得出席会议股东及

股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、根据公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的

《快克智能关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-013），公司独立董事王亚明先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东会议案13、14、15向公司全体股东征集投票权，截至2025年5月19日征集结束时间，没有股东委托独立董事行使投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、马天怡