健尔康:健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603205证券简称：健尔康公告编号：2026-001

健尔康医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次

会议于2026年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月13日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

经核查公司独立董事董寅生先生、胡晓明先生、张建先生的兼职、任职情况

以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不在公司任职其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。公司独立董事具备独立性，能够有效履行独立董事职责，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，在监督公司财务报告编制、核查募集资金使用、推动内部控制体系建设以及审查关联交易等方面发挥了重要作用，有效保障了公司财务信息质量，维护了公司和股东的利益。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照相关规定，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，并在2025年度得到有效执行。报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，非财务报告内部控制存在的一般缺陷已得到有效整改。公司内部控制体系能够合理保证财务报告的真实性、准确性和完整性，保护资产的安全、完整，确保公司各项业务活动合法合规开展，有效防范经营风险，提高经营效率和效果。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。综上所述，公司2025年度内部控制有效。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2025年年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层与该会计师事务所协商确定2026年度财务审计费用和内控审计费用。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事一致认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建设进度、行业技术迭代趋势及公司经营规划作出的审慎决定，仅调整项目达到预定可使用状态日期，不改变项目实施主体、投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，符合相关监管规定及公司实际。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

（十）审议通过《关于<公司2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

公司2026年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，制定、审议及发放程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避，关联董事陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生和刘平先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。（十一）审议《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》为充分调动董事的工作积极性，提升其履职的有效性，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营状况与发展规划，拟定

2026年度董事薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，直接将该议案提请公司股东会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）审议通过《关于修订<健尔康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事一致认为，该议案能够进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理流程，明确薪酬构成、考核标准及决策程序，契合公司现阶段发展战略及监管要求，有利于吸引、保留核心管理人才，提升公司治理效能，符合公司及全体股东利益。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，健尔康医疗科技股份有限公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。