证券代码：603207证券简称：小方制药公告编号：2026-013

上海小方制药股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

●本次续聘事项尚需提交公司股东会批准。

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二

届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司

2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

1德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员

共6133人，注册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。与本公司同行业上市公司审计客户

24家。

2、德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。

德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师刘颖女士自2009年加入德勤华永，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘颖女士曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。刘颖女士近三年签署的上市公司审计报告共6份。

2项目质量控制复核人母兰英女士自2005年加入德勤华永，并开始从事上市公

司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。母兰英女士近三年签署的上市公司审计报告共3份，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师梁翠翠女士自2015年加入德勤华永，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。梁翠翠女士曾为多家上市企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。梁翠翠女士近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计收费为人民币100万元，其中财务审计费用为人民币85万元，

内部控制审计费用为人民币15万元。公司2026年度审计包括财务报表审计和内部控制审计业务，审计费用将按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见2026年4月24日公司召开了审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对德勤华永的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。建议续聘德勤华永为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

32026年4月24日公司召开了第二届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反

对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘德勤华永为公司2026年度审计机构尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

4