江山欧派:浙江天册律师事务所关于江山欧派2025年第二次临时股东大会的法律意见书

浙江天册律师事务所关于江山欧派门业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

编号：TCYJS2025H1816号

致：江山欧派门业股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供公司2025年第二次临时股东大会之日的使用。本所律师同意将本法律意见书随江山欧派本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对江山欧派本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2025年10月24日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为2025年11月10日下午14点00分；召开地点为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为2025年11月10日9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为:

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》;

2、《关于修订公司相关制度的议案》:

2.01《关于修订<江山欧派股东会议事规则>的议案》;

2.02《关于修订<江山欧派董事会议事规则>的议案》;

2.03《关于修订<江山欧派独立董事制度>的议案》;

2.04《关于修订<江山欧派投资决策管理制度>的议案》;

2.05《关于修订<江山欧派关联交易管理制度>的议案》;

2.06《关于修订<江山欧派对外担保制度>的议案》;

2.07《关于修订<江山欧派募集资金管理制度>的议案》;

2.08《关于修订<江山欧派会计师事务所选聘制度>的议案》。

3、《关于计提资产减值准备的议案》。

本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。

（四）本次股东大会由公司董事长主持。

本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为:

1、股权登记日（2025年11月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事及高级管理人员;

3、本所见证律师;

4、其他人员。

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，江山欧派现有总股本177,172,674股，截至本次股东大会股权登记日，江山欧派通过股票回购专用证券账户持有回购股份1,293,578股，故江山欧派有表决权股份总数为175,879,096股。

经会议秘书处及本所律师查验出席凭证和网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东及授权代表共计115人，共计代表有表决权股份106,259,209股，约占公司有表决权股份总数的60.4161%。其中:

出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计5人，共计代表有表决权股份105,513,626股，占江山欧派有表决权股份总额的59.9921%。

根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络进行投票的股东共计110人,共计代表有表决权股份745,583股，占江山欧派有表决权股份总数的0.4240%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

本所律师认为，公司出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次会议议题第1项为特别决议事项，其余为普通决议事项，本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议议题均获股东会同意通过。

法律意见书

此外，本次股东大会审议的第1项、第3项议题已就中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议议题均获股东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

(以下无正文，下接签署页)

（本页无正文，为编号TCYJS2025H1816的《浙江天册律师事务所关于江山欧派门业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书正本一式三份，无副本。

本法律意见书出具日为2025年11月10日。

浙江天册律师事务所

负责人:章靖息