证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2025-025

债券代码：113625债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）126384923

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

71.8590

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126204723 99.8574 174200 0.1378 6000 0.0048

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126190623 99.8462 174200 0.1378 20100 0.0160

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126126323 99.7953 238500 0.1887 20100 0.0160

4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126190623 99.8462 173700 0.1374 20600 0.0164

5、议案名称：《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 16273323 98.4178 241500 1.4605 20100 0.12176、议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126189723 99.8455 163000 0.1289 32200 0.02567、议案名称：《关于预计公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 126202723 99.8558 162100 0.1282 20100 0.0160

8、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126190623 99.8462 174200 0.1378 20100 0.0160

9、议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126127323 99.7961 226400 0.1791 31200 0.0248

10、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126143023 99.8086 224800 0.1778 17100 0.0136

11、议案名称：《2024年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126140523 99.8066 240200 0.1900 4200 0.0034

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）《关于公司董事、监事2025

51627332398.41782415001.4605201000.1217年度薪酬的议案》《关于公司及子公司2025年度向银行等机构

61633972398.81941630000.9857322000.1949

申请综合授信额度及担保事宜的议案》《关于预计公司及子公司2025年度开展无追

71635272398.89801621000.9803201000.1217

索权应收账款保理业务额度的议案》《关于公司及子公司使用闲置

8自有资金进行1634062398.82491742001.0535201000.1216

现金管理的议案》《关于2024年度计提资产减

91627732398.44202264001.3692312000.1888

值准备及核销资产的议案》《关于续聘2025

10年度会计师事1629302398.53702248001.3595171000.1035务所的议案》《2024年年度利

111629052398.52192402001.452642000.0255润分配预案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案6、7、11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或

股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会议案5为关联股东需回避表决的议案，关联股东吴水根、王忠和吴水燕应当对议案5进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅

2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与

出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议