江山欧派门业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年10月16 日以邮件等通讯形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

一、审议通过了《2026年第三季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备,符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意2026年1-9月计提各项资产减值准备9,924.97万元，其中7-9月计提各项资产减值准备5,728.05万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。

特此决议!

江山欧派门业股份有限公司

2026年30月26℃

(以下无正文，下转签字页)

（此页无正文，为《江山欧派门业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》之签字页)

与会董事签字:

Y吴水根（签名): 4步

胡云辉(签名): 1鸟

周俊 (签名): MM

吴梓阳(签名): 吴阳

张文标(签名): 4M

刘梅娟（签名): PP 才海娟

姜双林（签名): 双林

会议主持人签字:

吴水根(签名):

2026年10月26日