证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2025-043

债券代码：113625债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开

第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。本议案

尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改如下（修改处用加粗表示）：

序号修改前条款修改后条款

第七十五条股东大会由董事长主持。第七十五条股东大会由董事长主持。

董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半董事长主持；副董事长不能履行职务或者不数以上董事共同推举的一名董事主持。

履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会监事会自行召集的股东大会，由监事会

1主席主持。监事会主席不能履行职务或不履主席主持。监事会主席不能履行职务或不履

行职务时，由半数以上监事共同推举的一名行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。会。

第一百一十五条董事会由七名董事组第一百一十五条董事会由七名董事组

2成，其中独立董事不少于全体董事人数的三成，其中独立董事3名。设董事长一名。

分之一。设董事长一名，副董事长一名。

第一百二十条董事会设董事长1人，第一百二十条董事会设董事长1人。

3副董事长1人。董事长和副董事长由董事会董事长由董事会以全体董事的过半数选举产

以全体董事的过半数选举产生。生。

第一百二十二条公司副董事长协助董第一百二十二条公司董事长不能履行

事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共

4职务的，由半数以上董事共同推举一名董事同推举一名董事履行职务。

履行职务。

第一百三十四条公司设总经理1名，第一百三十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任公司设副总经理1-5名，由董事会聘任

5或解聘。或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。财务负责人为公司高级管理人员。

第一百五十三条公司设监事会。监事第一百五十三条公司设监事会。监事

会由3名监事组成，监事会设主席1人。监会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席会主席召集和主持监事会会议；监事会主席

6

不能履行职务或者不履行职务的，由半数以不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。

1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职监事会中的职工代表由公司职工通过职工代

工代表大会选举产生。表大会选举产生。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。公司监事总数的二分之一。

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《江山欧派门业股份有限公司章程（2025年7月修订）》。

因公司本次修改章程需要办理工商变更登记或备案手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2025年7月29日