证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-066

兴通海运股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 24日以邮件方

式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。2026年 9月 28日，第三届董事

会第十三次会议以现场结合通讯方式在公司九楼会议室召开，应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 5人），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈其龙先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

鉴于公司 2024年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分

对应的公司层面业绩考核目标未达成，本次对应标的股票不得解锁。公司拟回购注销 2024年员工持股计划项下不符合解锁条件股份合计 1841990股，其中首次受让部分 55名持有人对应股份 1571990股，预留受让部分 5名持有人对应股份

270000股。本次回购价格为 7.38元/股，回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告》。

关联董事陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员陈其龙回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意于

2026年 10月 14日召开公司 2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026年 9月 29日