证券代码：603209证券简称：兴通股份公告编号：2025-033

兴通海运股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月14日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数146

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）180094150

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.2988

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

1及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 180036390 99.9679 19660 0.0109 38100 0.0212

2、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 180035390 99.9673 19660 0.0109 39100 0.0218

3、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 180035390 99.9673 20360 0.0113 38400 0.0214

4、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 180035390 99.9673 18760 0.0104 40000 0.0223

5、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 179925990 99.9066 140460 0.0779 27700 0.01556、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定公司

2025年中期现金分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 179938390 99.9135 115760 0.0642 40000 0.02237、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 179952890 99.9215 101160 0.0561 40100 0.0224

8、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 179966290 99.9290 89360 0.0496 38500 0.0214

9、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 180035390 99.9673 18760 0.0104 40000 0.0223

410、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 37832990 99.6676 87760 0.2311 38400 0.1013

11、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 149793390 99.9594 20760 0.0138 40000 0.026812、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 179927150 99.9072 127000 0.0705 40000 0.022313、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于子公司转让<船舶建造合同>暨变更担保对象的议案》

审议结果：通过

5表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 180035390 99.9673 18760 0.0104 40000 0.022314、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于延长2023年度向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 83030450 99.6535 250500 0.3007 38200 0.045815、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 179803250 99.8384 250900 0.1393 40000 0.0223

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上142975000100.000000.000000.0000

6普通股股东

持股1%-5%普

35426750100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

152424090.06381404608.2994277001.6368

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股67516086.9692734609.4625277003.5683股东市值50万以

84908092.6862670007.313800.0000

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例比例序号票数票数票数（%（%）（%）

）《兴通海运股份有限公司关于公

5755099097.82151404601.8196277000.3589

司2024年度利润分配预案的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权

6756339097.98211157601.4996400000.5183

董事会决定公司

2025年中期现金分红方案的议案》《兴通海运股份有限公司关于

2025年度公司及

7757789098.17001011601.3105401000.5195

所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》《兴通海运股份有限公司关于变

8759129098.3436893601.1576385000.4988

更部分募集资金投资项目的议案》《兴通海运股份有限公司关于续

9766039099.2387187600.2430400000.5183

聘2025年度审计机构的议案》10《兴通海运股份759299098.3656877601.1369384000.4975

7有限公司关于公

司2025年度董事薪酬的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权

12董事会办理以简755215097.83651270001.6452400000.5183

易程序向特定对象发行股票的议案》《兴通海运股份有限公司关于子

13公司转让<船舶建766039099.2387187600.2430400000.5183

造合同>暨变更担保对象的议案》《兴通海运股份有限公司关于延长2023年度向特

14743045096.25992505003.2451382000.4950

定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长

15授权董事会办理742825096.23142509003.2503400000.5183

2023年度向特定

对象发行 A 股股票相关事宜议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、议案14、议案15属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的

股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、议案5-议案10、议案12、议案13、议案14、议案15对中小投资者进行了

单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案14；

应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、张文进、王良华、柯文理、

陈其德、陈其凤、雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）。

8三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、庄东红

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年4月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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