兴通股份:兴通海运股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603209 证券简称：兴通股份公告编号：2026-056

兴通海运股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 4日以邮件方式

发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。2026 年 9月 7日，第三届董事会

第十一次会议以现场结合通讯方式在公司九楼会议室召开，应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 4人），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈其龙先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立健全公司与员工、股东的利益共享与风险共担机制，完善公司治理结构，充分调动核心员工的积极性、主动性与创造性，增强员工归属感与团队凝聚力，提升公司核心竞争能力，推动公司实现长期持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《兴通海运股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》

及《兴通海运股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）摘要公告》。

关联董事陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员陈其龙回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2026年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，制定了《兴通海运股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。

关联董事陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤回避表决。