证券代码：603209证券简称：兴通股份公告编号：2025-077

兴通海运股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月10日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169351083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.7902

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

13、董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 169115083 99.8606 226900 0.1339 9100 0.0055

2.00、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于修订和新增相关制度的议案》

2.01、议案名称：《兴通海运股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 169133483 99.8715 210700 0.1244 6900 0.0041

2.02、议案名称：《兴通海运股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 169133483 99.8715 210700 0.1244 6900 0.0041

2.03、议案名称：《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 169128083 99.8683 216100 0.1276 6900 0.0041

2.04、议案名称：《兴通海运股份有限公司股东会网络投票管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 169133483 99.8715 210700 0.1244 6900 0.0041

2.05、议案名称：《兴通海运股份有限公司累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）A股 169133483 99.8715 209900 0.1239 7700 0.0046

2.06、议案名称：《兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 169112883 99.8593 231200 0.1365 7000 0.0042

2.07、议案名称：《兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 169133483 99.8715 209900 0.1239 7700 0.00462.08、议案名称：《兴通海运股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

4A股 169128083 99.8683 216100 0.1276 6900 0.0041

2.09、议案名称：《兴通海运股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 169133483 99.8715 210700 0.1244 6900 0.0041

2.10、议案名称：《兴通海运股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 169130983 99.8700 213200 0.1258 6900 0.0042

2.11、议案名称：《兴通海运股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 169124183 99.8660 219300 0.1294 7600 0.0046

52.12、议案名称：《兴通海运股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 169130983 99.8700 213200 0.1258 6900 0.0042

2.13、议案名称：《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 169130983 99.8700 213200 0.1258 6900 0.0042

2.14、议案名称：《兴通海运股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 169130983 99.8700 213200 0.1258 6900 0.0042

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会

6的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、胡嘉敏

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025年11月11日

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