证券代码：603209证券简称：兴通股份公告编号：2026-030

兴通海运股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）170661983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

52.8789比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长陈其龙先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

12、董事会秘书柳思颖女士及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 170160583 99.7062 490100 0.2871 11300 0.00672、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 170169483 99.7114 491700 0.2881 800 0.00053、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A股 169436463 99.2819 1224020 0.7172 1500 0.0009

4、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 170190383 99.7236 470200 0.2755 1400 0.00095、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于修订<兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 170123783 99.6846 534400 0.3131 3800 0.0023

6、议案名称：《兴通海运股份有限公司关于公司2026年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 58070800 99.0655 542300 0.9251 5480 0.0094

3(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

122925000100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

45508403100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

173608077.900749170022.06338000.0360

股股东

其中:市值50万以

162148090.53591687009.41948000.0447

下普通股股东市值50万以上普

11460026.188232300073.811800.0000

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《兴通海运股份有限公司关于公司

21433608096.67874917003.31588000.0055

2025年度利润分配预案的议案》《兴通海运股份有限公司关于2026年度公司及所属

31360306091.735412240208.254415000.0102

子公司申请综合授信及提供担保的议案》《兴通海运股份有限公司关于续聘

41435698096.81964702003.170914000.0095

2026年度审计机构的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司

61428080096.30595423003.657154800.0370

2026年度董事薪酬的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

41、议案2-议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其凤。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、庄东红

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026年5月13日

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