泰鸿万立:浙江泰鸿万立科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603210证券简称：泰鸿万立公告编号：2025-001

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五

次会议通知和文件于2025年4月23日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-003）。

(三)审议通过《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。