证券代码：603211证券简称：晋拓股份公告编号：2024-007
晋拓科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日举行了公
司第二届董事会第八次会议。会议通知已于2024年4月12日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《2023年年度报告》及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司严格按照各项规定完成了《2023年年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及摘要。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为51531462.12元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币197096127.20元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），现金分红比例为31.65%。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。
8、审议《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬情况和2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议，董事会薪酬与考核委员会认为：本议案薪酬执行情况和薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司相关管理制度的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
具体薪酬情况详见公司2023年年度报告第四节。
公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司
2023年年股东大会审议。
表决结果：本议案以0票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年度公司审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
11、审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》表决结果：本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2024年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《2023年度社会责任报告》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度社会责任报告》。
13、审议通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
14、审议通过《晋拓科技股份有限公司对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晋拓科技股份有限公司对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》。
15、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
16、审议通过《2024年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024
年第一季度报告》。
17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
同意公司于2024年5月22日下午14：00召开2023年年度股东大会。
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
18、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议通过关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度》。
22、审议通过关于修订部分公司制度的议案
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。
23、审议通过关于2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。
24、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 3 位独
立董事的《2023年度独立董事述职报告》。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
