晋拓股份:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603211证券简称：晋拓股份公告编号：2026-022

晋拓科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日举行了公

司第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2026年5月11日以书面和电话的

方式向各位董事发出。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度股东会取消部分议案的议案》

公司已于2026年4月30日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。鉴于夏立军先生因个人资格原因向公司提出不再作为

公司第三届董事会独立董事候选人，董事会同意取消对独立董事候选人夏立军先

生的提名，并取消2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“18.01关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案”。

本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于2025年年度股东会增加临时议案的议案》

公司于2026年5月11日收到单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投

资有限公司《关于提请2025年年度股东会增加临时议案的函》，提请选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并以临时议案方式提交2025年年度股东会审议。

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为独立董事候选人孙爱丽女士符合独立董事资格规定，并同意提交董事会审议。

综上，公司2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》中拟增加子议案“18.01关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案”，并作为临时议案提交股东会审议并表决。按照相关规定，公司已就其独立董事任职资格向上海证券交易所提交备案，并已获得上海证券交易所备案无异议的审核意见。