晋拓科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

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一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2

二、晋拓科技股份有限公司关于前次募集资金

使用情况的报告3-8

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6613号

晋拓科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的晋拓科技股份有限公司(以下简称晋拓股份)管理层编制的

截至2026年3月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供晋拓股份向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股

票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为晋拓股份向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

晋拓股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晋拓股份管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共8页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，晋拓股份管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第

7号》的规定，公允反映了晋拓股份截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月29日

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第2页共8页晋拓科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2026年3月31日(以下

简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6795.20万股，每股发行价格

6.55元，募集资金总额为人民币44508.56万元，扣除各项发行费用人民币4967.11万元，实

际募集资金净额为人民币39541.45万元。上述资金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕

6030号）。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年3月31日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注中国建设银行股份有限公

31050180360000003673募集资金专户-已销户

司上海松江支行交通银行股份有限公司上

31006953013005743078募集资金专户-已销户

海松江支行上海农村商业银行股份有

50131000903867714募集资金专户-已销户

限公司新桥支行[注]

合计---

[注]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

二、前次募集资金实际使用情况本公司前次募集资金净额为人民币39541.45万元。按照募集资金用途，计划用于“智能汽车零部件生产项目项目”、“研发中心建设项目项目”和“补充流动资金项目”。

第3页共8页截至2026年3月31日，实际已投入资金人民币39777.09万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议

审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币11623.50万元。

2023年2月15日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”为研发类项目，该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司“智能汽车零部件生产项目”于2024年7月达到预定可使用状态，自2024年下半年起产生效益，并逐步释放产能：2024年度该募投项目实现效益人民币567.19万元；2025年度

第4页共8页该募投项目实现效益人民币2287.33万元，2026年1-3月该募投项目实现效益人民币263.94万元，当前处于产能爬坡期。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1.暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次（临时）会议及第一届监事会第五次（临

时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项。截至2026年

3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并赎回。

2.暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2023年8月4日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

截至2026年3月31日，公司已使用闲置募集资金人民币6000.00万元暂时补充流动资金，累计已归还人民币6000.00万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2026年3月31日，前次募集资金已使用完毕，募集资金销户累计划入自有账户共计人民币4.34万元，系募集资金产生收益。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2026年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露募集资金运用方案使用了前次募

第5页共8页集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

第6页共8页附件1前次募集资金使用情况对照表截至2026年3月31日

编制单位：晋拓科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额39541.45已累计投入募集资金总额39777.09

变更用途的募集资金总额-各年度使用募集资金总额39777.09

2022年度21035.57[注]

变更用途的募集资金总额比例-2023年度12979.64

2024年度5761.88

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状额与募集后

募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金态日期(或序号承诺投资项目实际投资项目承诺投资金资金额资金额额资金额资金额额截止日项目额的差额

完工程度)智能汽车零部件生产智能汽车零部件生产

132428.6832428.6832609.8732428.6832428.6832609.87181.192024年7月

项目项目

2研发中心建设项目研发中心建设项目3712.773712.773767.223712.773712.773767.2254.452024年7月

3补充流动资金补充流动资金3400.003400.003400.003400.003400.003400.00-不适用

合计39541.4539541.4539777.0939541.4539541.4539777.09235.64

[注]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币11623.50万元。

第7页共8页附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2026年3月31日

编制单位：晋拓科技股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计实现是否达到项目累计产承诺效益

序号项目名称能利用率2024年度2025年度2026年1-3月效益预计效益公司预计每年增加营业收入（不

1智能汽车零部件生产项目-含税）51200.00万元。567.192287.33263.943118.46不适用

本项目税后内部收益率14.87%。

[注]“智能汽车零部件生产项目”已于2024年7月结项，自2024年下半年开始产生效益。截至2026年3月31日，该项目产能处于爬坡期。

第8页共8页仅供中汇会鉴[2026]6613号报告使用仅供中汇会鉴[2026]6613号报告使用