晋拓股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603211证券简称：晋拓股份公告编号：2025-029

晋拓科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日(二)股东大会召开的地点：晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业园区胡甪路368号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数207

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）204544400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.2532

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 204386200 99.9226 121200 0.0592 37000 0.0182

2.00议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 204389400 99.9242 119200 0.0582 35800 0.0176

2.02议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 204388400 99.9237 119600 0.0584 36400 0.0179

2.03议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 204394600 99.9267 114000 0.0557 35800 0.0176

2.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 204394100 99.9265 115000 0.0562 35300 0.0173

2.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 204390100 99.9245 119000 0.0581 35300 0.0174

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消监事125398.753112120.955237000.2917会并修订《公司0200000章程》及相关议事规则的议案2.01关于修订《独立125398.778411920.939435800.2822董事工作制度》3400000的议案2.02关于修订《对外125398.770511960.942536400.2870担保管理制度》2400000的议案2.03关于修订《关联125398.819311400.898435800.2823交易管理制度》8600000的议案2.04关于修订《对外125398.815411500.906335300.2783投资管理制度》8100000的议案2.05关于修订《募集125398.783911900.937835300.2783资金管理制度》4100000的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

（1）本次会议中，特别决议议案：1

（2）本次会议中，对中小投资者单独计票的议案：1、2（子议案5个：2.01、

2.02、2.03、2.04、2.05）

（3）本次会议中，涉及关联股东回避表决的议案为：无

（4）本次会议所有议案均获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

律师：凌凌律师、孙傲律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。