证券代码：603212证券简称：赛伍技术公告编号：2026-033

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2026年6月27日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年6月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）与会董事一致推举吴小平先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司股东会已选举产生第四届董事会，现选举吴小平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

具体内容详见公司于 2026年 7月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

（二）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会应当设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会主任委员（召集人）及组成人员如下：

（1）第四届董事会提名委员会：武亚军、陈洪野、郇海亮，其中武亚军担任董事

会提名委员会主任委员（召集人）；（2）第四届董事会审计委员会：王德瑞、武亚军、路高，其中王德瑞担任董事会审计委员会主任委员（召集人）；

（3）第四届董事会战略委员会：吴小平、陈洪野、武亚军，其中吴小平担任董事

会战略委员会主任委员（召集人）；

（4）第四届董事会薪酬与考核委员会：郇海亮、吴小平、王德瑞，其中郇海亮担

任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

上述各专业委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任吴勉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

本议案已经公司董事会提名委员会审议；

具体内容详见公司于 2026年 7月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会聘任陈洪野先生、杨少彤先生、张华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

本议案已经公司董事会提名委员会审议；

具体内容详见公司于 2026 年 7月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

（五）、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会聘任彭岩女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议；

具体内容详见公司于 2026 年 7月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任陈小英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

本议案已经公司董事会提名委员会审议；

具体内容详见公司于 2026 年 7月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

（七）、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

公司聘任朱玲玲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年6月30日