证券代码：603212证券简称：赛伍技术公告编号：2025-022

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日(二)股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号）三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

247

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

119282949

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.2652

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118403611 99.2628 839772 0.7040 39566 0.0332

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118404011 99.2631 840072 0.7042 38866 0.0327

3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118403411 99.2626 842072 0.7059 37466 0.0315

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118406011 99.2648 840072 0.7042 36866 0.0310

5、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118362711 99.2285 723072 0.6061 197166 0.1654

6、议案名称：《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118354211 99.2213 731072 0.6128 197666 0.1659

7、议案名称：《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118314111 99.1877 774172 0.6490 194666 0.1633

8、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118375811 99.2395 707772 0.5933 199366 0.1672

9、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 118418511 99.2753 677072 0.5676 187366 0.1571

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）3《关于2024年年242438773.378984207225.4870374661.1341度报告及摘要的议案》4《关于2024年度242698773.457684007225.4264368661.1160财务决算报告的议案》5《关于2024年年238368772.147172307221.88521971665.9677度利润分配方案的议案》6《关于确认公司董237518771.889873107222.12731976665.9829事、监事2024年度薪酬的议案》7《关于公司2025233508770.676177417223.43181946665.8921年度为控股子公司提供担保的议案》8《关于公司2025239678772.543670777221.42211993666.0343年度向银行申请授信额度的议案》9《关于公司续聘会243948773.836067707220.49291873665.6711计师事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第7议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：黎沁菲、吉喆

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议