证券代码：603213证券简称：镇洋发展公告编号：2022-031

浙江镇洋发展股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第二十二次会议于2022年7月8日以通讯方式召开。会议通知已于

2022年7月1日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出

席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对下列议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。

为推进和规范公司董事会授权管理工作，厘清公司治理主体之间的权责边界，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《公司章程》等有关规定，按照《国务院办公厅进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《浙江省国资委关于推进和规范省属企业董事会授权管理工作的通知》等有关要求，结合公司实际情况，制定了《董事会授权管理办法》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司总经理周强先生提名，公司董事会提名委员会审核通过公司决定聘任副总经理石艳春先生担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容请详见公司于2022年7月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-032）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年7月8日