镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：603213证券简称：镇洋发展公告编号：2026-014

转债代码：113681转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年3月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月20日14点00分

召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月20日至2026年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关√

法律法规规定的议案

2.00关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸√

收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易方案的议案

2.01交易各方√

2.02换股发行的股票种类及面值√

2.03换股对象及合并实施股权登记日√

2.04发行价格与换股价格√

2.05换股比例√2.06换股发行股份的数量√

2.07 浙江沪杭甬 A股股票的上市流通 √

2.08零碎股处理方法√

2.09权利受限的镇洋发展股份的处理√

2.10股份锁定期安排√

2.11浙江沪杭甬异议股东的保护机制√

2.12镇洋发展异议股东的保护机制√

2.13本次交易涉及的债权债务处置√

2.14吸收合并交易过渡期安排√

2.15本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排√

2.16员工安置√

2.17吸收合并交易滚存未分配利润的安排√

2.18决议有效期√

3关于本次交易构成关联交易的议案√4关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展√换股吸收合并协议》的议案5关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展√之换股吸收合并协议的补充协议（一）》的议案6关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展√之换股吸收合并协议的补充协议（二）》的议案7关于《浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联√交易报告书（草案）》及其摘要的议案

8关于确定公司异议股东现金选择权价格的议案√

9关于“镇洋转债”处理安排的议案√10关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—√上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

第四条规定的议案11关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理√办法》第十一条规定的议案12关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管√理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案13关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指√

引第7号》第十二条规定情形的议案

14关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及√

提交的法律文件的有效性的议案

15关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议√

案16关于确认《中国银河证券股份有限公司关于浙江√沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案17关于确认《中泰证券股份有限公司关于浙江沪杭√甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案18关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理√

性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

19关于批准公司本次交易的相关审计报告的议案√

20关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易√

相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监

事会第十六次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二

次会议审议，并分别于2025年9月3日、2026年1月13日、2026年1月

31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、

16、17、18、19、20

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

13、14、15、16、17、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

13、14、15、16、17、18、19、20

应回避表决的关联股东名称：浙江省交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603213镇洋发展2026/3/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法（一）登记时间：2026年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）登记地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路

655号公司证券与法律事务部办公室

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人

身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件方

式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年3月18日15:00前送达公司证券与法律事务部，并进行电话确认。

注：所有原件均需提供复印件一份，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项（一）会议联系方式

联系人：阮梦蝶

电话：0574-86502981

邮箱：zqh@nbocc.com

地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

（二）本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年2月5日

附件1：授权委托书

授权委托书浙江镇洋发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日

召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于本次交易符合上市公司重大资

产重组相关法律法规规定的议案

2.00关于浙江沪杭甬高速公路股份有限

公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易方案的议案

2.01交易各方

2.02换股发行的股票种类及面值

2.03换股对象及合并实施股权登记日

2.04发行价格与换股价格

2.05换股比例

2.06换股发行股份的数量

2.07 浙江沪杭甬 A股股票的上市流通

2.08零碎股处理方法

2.09权利受限的镇洋发展股份的处理

2.10股份锁定期安排

2.11浙江沪杭甬异议股东的保护机制

2.12镇洋发展异议股东的保护机制2.13本次交易涉及的债权债务处置

2.14吸收合并交易过渡期安排

2.15本次交易涉及的相关资产过户或交

付的安排

2.16员工安置

2.17吸收合并交易滚存未分配利润的安

排

2.18决议有效期

3关于本次交易构成关联交易的议案4关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展换股吸收合并协议》的议案5关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（一）》的议案6关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（二）》的议案7关于《浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

8关于确定公司异议股东现金选择权

价格的议案

9关于“镇洋转债”处理安排的议案10关于本次交易符合《上市公司监管

指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

11关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定

的议案12关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案13关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案

14关于本次交易履行法定程序的完备

性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

15关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案16关于确认《中国银河证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案17关于确认《中泰证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案

18关于估值机构的独立性、估值假设

前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

19关于批准公司本次交易的相关审计