国浩律师（宁波）事务所关于

浙江镇洋发展股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书

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2025年11月

国浩律师（宁波）事务所关于浙江镇洋发展股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书

致：浙江镇洋发展股份有限公司

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于2025年11月17日召开。国浩律师（宁波）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司2025年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件,随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2025年10月30日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。

本次股东会现场会议于2025年11月17日14:00如期在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东会提供网络投票方式,其中通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为:2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-15:00。

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

1．出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份276,889,887股，占公司总股本的62.6488%。

2．出席及列席现场会议的其他人员

经验证，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3．参加网络投票的股东

根据上海证券交易所网络投票系统向公司提供的数据,本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计143名，代表有表决权股份总数为1,156,100股，占公司总股本的0.2616%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由

网络投票系统提供机构验证其身份。

4．参加本次股东会表决的中小投资者

参加本次股东会表决的中小投资者共143人，代表有表决权的股份数为1,156,100股，占公司总股本的0.2616%。

三、本次股东会未有股东提出新提案

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会审议了以下议案:

（一）审议《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决结果:

同意277,645,087股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8558%;反对387,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1393%;弃权13,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。

(二）逐项审议《关于修订、废止公司治理制度的议案》

1、修订《浙江镇洋发展股份有限公司股东会议事规则》

表决结果:

同意277,708,187股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8785%;反对324,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1166%;弃权13,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。

2、修订《浙江镇洋发展股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:

同意277,708,187股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8785%;反对324,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1166%；弃权13,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。

3、修订《浙江镇洋发展股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果:

同意277,708,187股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8785%;

反对324,300股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1166%;弃权13,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。

4、修订《浙江镇洋发展股份有限公司子公司管理制度》

表决结果:

同意277,709,687股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8790%;反对322,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1161%;弃权13,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。

5、修订《浙江镇洋发展股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果:

同意277,707,087股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8781%;反对325,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1170%;弃权13,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。

6、修订《浙江镇洋发展股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果:

同意277,707,087股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8781%;反对325,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1170%;弃权13,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。

7、废止《浙江镇洋发展股份有限公司监事会议事规则》

表决结果:

同意277,705,587股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8776%;反对326,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1176%;弃权13,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0049%。

经验证，本次股东会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。议案一为特别决议事项，经出席会议的股东所持有表决权总数的三分之二同意，其他议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有表决权总数的过半数同意。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下:

本次股东会审议的所有议案均获通过。

经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国浩律师（宁波）事务所关于浙江镇洋发展股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书》之签字页)

国浩律师(宁波)事务所

负责人:

经办律师:

徐衍修 律师

张雪莹 律师

李 升 律师

v 年二月