镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（注册稿）修订说明的公告

证券代码：603213证券简称：镇洋发展公告编号：2026-055

转债代码：113681转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收

合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（注册稿）修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“浙江沪杭甬”）拟通过向浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”或“公司”）所有股东发行A股股票的方式换股吸收合并镇洋发展（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于

2026年5月29日召开2026年第7次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第7次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（上会稿）》（以下简称“《重组报告书（上会稿）》”）的部分内容进行了补充和修订，形成了《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（注册稿）》（以下简称“《重组报告书（注册稿）》”）。相较《重组报告书（上会稿）》，本次修订的主要情况如下：

重组报告书章节主要修订内容封面更新封面名称

更新了报告期、审计报告、备考审计报告、内部控制审计报释义告等释义更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况；对其中重大事项提示涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新

根据本次交易已经履行的决策程序，更新本次交易审批风险重大风险提示的表述更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况；对其中

第一节本次交易概况涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新

第二节吸收合并方基本对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新情况

第三节被吸收合并方基对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新本情况

第五节本次合并估值情根据上市公司2025年度利润分配方案，更新异议股东现金选况择权价格

第六节业务和技术对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新

根据上市公司2025年度利润分配方案，更新换股价格、发行

第八节本次交易的合规价格及异议股东现金选择权价格；对其中涉及的报告期相关性分析表述以及数据和相关分析进行更新

第九节同业竞争与关联对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新交易对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新

第十节董事和高级管理；更新董事会人员及董事、高级管理人员的兼职情况等相关人员信息