证券代码：603213证券简称：镇洋发展公告编号：2025-025

转债代码：113681转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月9日

(二)会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）330042808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.9058

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东会由董事会召集，董事长沈曙光先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，董事魏健、赵云龙，独立董事郑立新、包永忠、吴建依以通讯方式参加了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书石艳春出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329605108 99.8674 136900 0.0415 300800 0.0911

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 329578208 99.8592 163800 0.0496 300800 0.0911

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329578208 99.8592 162800 0.0493 301800 0.0914

4、议案名称：关于确认2024年度公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329575908 99.8585 164000 0.0497 302900 0.0918

5、议案名称：关于确认2024年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329575908 99.8585 164000 0.0497 302900 0.0918

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329667908 99.8864 73600 0.0223 301300 0.0913

7、议案名称：关于预计2025年度日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 36136720 98.9461 83600 0.2289 301300 0.8250

8、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329670008 99.8870 73800 0.0224 299000 0.0906

9、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329581508 99.8602 163800 0.0496 297500 0.0901

10、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329864508 99.9460 165900 0.0503 12400 0.0038

11、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329950208 99.9719 80700 0.0245 11900 0.0036

12、议案名称：关于选举第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 329669408 99.8869 75900 0.0230 297500 0.0901

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于确认2024年

度公司董事薪酬98478867.837416400011.297230290020.8654的议案

7关于预计2025年1066773.4860836005.758830130020.7551

度日常性关联交88易的议案

11关于2024年度利1359093.6212807005.5590119000.8197

润分配预案的议88案

12关于选举第二届董1078274.2782759005.228429750020.4934

事会非独立董事的88

议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案4、7、11、12对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议议案7在审议过程中关联股东浙江省交通投资集团有限公司、宁波

市镇海区海江投资发展有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：郑扬、张雪莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议