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2023年度独立董事述职报告
各位董事:
2023年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)的
独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作
制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门
委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职
守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益.
现将本人2023年履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
武连合先生,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历.2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发(集团)有限公司资产
运作部副总经理；2003年9月至2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总
监(中国地区)；2004年4月至2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经
理兼财务总监；2016年3月至2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限
公司董事会秘书兼财务总监；2016年12月至2018年12月担任上海河马文化科
技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年1月至今担任上海谷富投资有限
公司总经理；2020年9月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事.
(二)独立性情况说明
本人作为公司的独立董事,符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求,不存在影响独立董事独立性的任何情况.在履职过程中,本人不受公司控股
股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
公司2023年度共计召开6次董事会会议,本人出席相关会议情况如下:会议类型应出席次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数
董事会62400
公司2023年度共计召开3次股东大会,本人出席相关会议情况如下:公司2023年度共计召开3次股东大会,本人出席相关会议情况如下:会议类型召开股东大会次数本人出席会议次数
股东大会33
本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票.本人
认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了规范的审批程序,议案维护了全体股东,特别是中小股东
的权益.
(二)参与独立董事专门委员会工作情况
(1)审计委员会
2023年4月3日,本人组织召开了2023年第一次审计委员会会议,审议通
过了《2022年年度报告及其摘要》《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
《关于编制2022年度财务决算报告的议案》《关于制定2022年度利润分配预案
的议案》《关于2023年日常关联交易预计的议案》《关于续聘2023年度外部审
计机构的议案》；
2023年4月27日,本人组织召开了2023年第二次审计委员会会议,审议
通过了《2023年一季度报告》；
2023年8月22日,本人组织召开了2023年第三次审计委员会会议,审议
通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》；
2023年10月8日,本人组织召开了2023年第四次审计委员会会议,审议
通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；
2023年10月25日,本人组织召开了2023年第五次审计委员会会议,审议
通过了《2023年第三季度报告全文及正文》.
(2)提名委员会
2023年9月25日,本人参与了2023年第一次提名委员会会议,审议通过2023年9月25日,本人参与了2023年第一次提名委员会会议,审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2023年10月25日,本人参与了2023年第二次提名委员会会议,审议通过
了《关于提名公司总裁的议案》《关于提名副总裁及财务副总裁的议案》《关于
提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司证券事务代表的议案》.
(三)行使独立董事职权的情况
报告期内,本人按照相关法律法规,认真履行独立董事相关职权,按时出席
董事会会议,主动获取决策所需材料,对各类必要事项发表独立意见或事前认可
意见,未有需要行使独立董事特别职权的情况发生.
(四)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业
务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况;
报告期内,本人通过会议方式与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师
事务所就公司财务情况进行沟通,加深了对公司财务数据、指标及其变动的理解.
(五)在公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内,本人利用在公司参加会议期间对公司经营情况进行考察,与公司
其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员随时保
持沟通联系,能够及时了解公司的经营管理等情况.同时,本人关注报纸、网络
等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道,不断加强对公司的认识与了
解.
(六)公司配合独立董事工作的情况.
2023年度,公司有关管理层积极与我进行沟通交流,汇报公司经营情况和
重大事项进展情况,保证我享有与其他董事同等的知情权,能对我关注的问题予
以落实和改进,为我的履职提供了必备的条件和充分的支持.
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度,本人认真了解相关情况,对公司董事会在2023年度审议的重点
工作,以及其他可能损害中小股东权益的工作事项,作出了独立、公正的判断.
对公司以下事项发表了独立意见:
(1)2023年3月4日召开的第四届董事会第十七次会议
就《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》发表了独立意见.就《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》发表了独立意见.
(2)2023年4月6日召开的第四届董事会第十八次会议
就《关于编制2022年度财务决算报告的议案》《关于制定2022年度利润分
配预案的议案》《关于预计2023年度为下属公司提供担保的议案》《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》《关于2023年日常关联交易预计的议案》《关
于2023年度续聘外部审计机构的议案》发表了独立意见.
(3)2023年10月8日召开的第四届董事会第二十一次会议
就《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司
日常关联交易预计的议案》发表了独立意见.
(4)2023年10月25日召开的第五届董事会第一次会议
就《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》
《关于续聘公司董事会秘书的议案》发表了独立意见.
四、总体评价和建议
报告期内,本人本着独立、客观、公正的原则,认真履行职权,忠实勤勉尽
责,发挥了独立董事的独立、专业和监督作用,维护了公司整体利益,保障了公
司全体股东特别是中小股东的合法权益.
同时报告期内,本人认真研究相关法律法规和各项规章制度,加深对相关法
规,尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律
法规的认识和理解,不断提高自已的履职能力,形成自觉保护中小股东合法权益
的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议.
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