上海爱婴室商务服务股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。

2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度主要经营指标完成情况

2025年公司实现营业收入378209.54万元，较上年同期增加9.09%；归属

于上市公司股东的净利润8145.68万元，经营活动产生的现金流量净额为

37286.47万元，较上年同期增加11.83%。

二、2025年度重点工作任务完成情况

1、加速开设优质门店

2025年，公司在已有优势区域持续加密优质门店，进一步提升市场渗透率，

并同步拓展新的区域市场，完善全国化布局，先后在上海、杭州、成都、南京、镇江等城市累计新开近100家门店，进入扬州、合肥、泉州、广州等新区域，新店数量较去年同期增长36家，门店销售收入同比增长6.9%。通过精细化运营，降本增效等有效措施，新店的盈亏平衡周期明显缩短，为公司快速扩张奠定了基础，截至2026年3月底，全国门店数量已突破530家，头部品牌效应全面凸显。

2、持续提升运营效率与客户体验

公司根据消费者偏好、动销数据等，进一步精简 SKU迅速淘汰末位商品，聚焦高效优质的核心品类，有效缩减了门店货架配置，降低运营复杂程度。通过技术中台的建设与 AI 技术的赋能，驱动商品管理与运营全流程的智能化升级。

例如公司技术团队自主研发 AI 视觉生成系统，规模化运用 AIGC 内容创作技术，高效生成产品宣传内容、品牌包装设计等；通过人机协同，高效处理促销变价、拣货核验、财务对账等高频场景，月人均用时节省超500小时，通过商品的精简与 AI 技术的赋能，人效同比提升 7%。门店形象也从多个方面进行了升级，空间布局方面，采用更为高效合理的动线设计，提升顾客选品便利性与逛店舒适度；陈列方面，通过道具与设施优化，在有限空间内展示更为丰富的商品，兼顾美观与坪效；货架信息展示方面，通过核心卖点提炼、场景化氛围营造与生产工艺可视化，增强顾客对产品价值与使用场景的直观感知，通过以上优化，坪效同比提升13%，库存周转天数较上年度加快22天。

3、线上业务蓬勃发展

公司已建立了包括近场、远场不同配送范围和时效的全渠道零售矩阵，线上平台效率持续提升。通过深度整合产品体系与平台资源，公司系统分析了各类营销活动资源与补贴政策的适用条件，并将其精准匹配至对应产品线，实现了资源的高效转化与业绩的显著提升，线上销售额同比增长21%。公司还积极引进直播电商领域专业人才，充实直播团队，开展百余场直播活动，加力拓展线上新渠道，借助抖音、微信、小红书等平台，整合线下门店资源，联合知名母婴品牌，通过品牌专场、明星推荐等不同内容引流，不仅强化了产品在平台端的曝光与竞争力，同时激活了潜在需求与沉睡客户，连接更广泛的客群，成功打通“线上触达-线下消费”的核心转化路径，从而推动业务实现高速可持续增长。

4、大力发展旗下品牌产品

公司围绕“安全、健康、优质、平价”四个维度精进探索，系统推动旗下品牌产品不断创新与升级，2025年度旗下品牌销售额同比提升21%，占比提升2个百分点，并成功开拓山东、海南、山西、陕西等新区域市场，成为业绩增长的重要驱动。营养零辅食与保健品方面，累计新研发超 60 个 SKU，研发数量较去年翻番。其中，“宝贝易餐”果泥始终坚持“100%鲜果源头直采”的品质承诺，甄选烟台美早樱桃、阿克苏苹果、蒙阴黄金蟠桃、都江堰金果猕猴桃等国家地理

标志产品，凭借出众的品质与亲民的价格，自2024年6月上市以来，已累计销售突破180万袋。棉品方面，全力打造高品质、高颜值、高性价比产品，每件产品都经过数十项物理与化学安全性测试，多项指标优于国家标准，针对婴幼儿特殊体型需求，采用业内领先的工艺和科学的裁剪，使宝宝获得更为舒适的穿着体验。儿童外服上，Cucutas 冬装轻薄羽绒系列绒子含量高达 85%，搭配杜邦三防科技面料，持续为孩子提供轻暖守护，也便于家长后期更好打理。玩具方面，Kidsroyal 围绕不同 IP 内核与客群特征，开发了多款 IP 形象玩具，如与潮流 IPTokidoki 联名的收藏级合金车系列、Teddy Island 高品质毛绒玩具熊，同时，积极布局适合婴童的智能互动品类，如可交互音乐小狗、口袋电子琴等兼具趣味互动、启蒙益智与高性价比优势，为不同年龄段儿童提供情感陪伴与成长价值的玩具解决方案。纸制品方面，积极研发更多品牌，战略入股旗下品牌“多优”纸尿裤的生产供应商湖北永怡护理品有限公司，实现了对上游供应链的关键布局，不仅显著增强了公司在产品研发与供应链协同方面的自主能力，也推动纸制品业务实现规模化发展与结构升级。通过整合优质供应链资源与先进制造能力，公司进一步提升了产品竞争力和市场响应速度，为纸制品业务的持续拓展与品牌价值提升奠定了坚实基础。

5、IP 零售产业扩张加速

2025下半年，公司与万代南梦宫的合作进一步深化，公司运营的高达基地

相继成功入驻长沙、合肥、沈阳3家城市的重点商圈，在场景体验、产品陈列与互动活动上持续优化，吸引了大量年轻消费者与模玩爱好者到店体验，有效强化了品牌在区域市场的影响力与粉丝凝聚力，也为后续在全国范围内的持续拓展奠定了扎实的运营基础。

三、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2025年度，共召开6次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：

序号会议名称召开日期审议议案

1、《2024年年度报告及其摘要》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度独立董事述职报告》

4、《2024年度总裁工作报告》

5、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

6、《2024年度内部控制评价报告》

7、《关于披露2024年可持续发展报告的议案》

8、《关于制定2024年度利润分配预案的议案》

第五届董事会第2025年4月219、《关于预计2025年度为下属公司提供担保八次会议日的议案》10、《关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案》11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

12、《关于2025年日常关联交易预计的议案》

13、《关于2025年度续聘外部审计机构的议案》

14、《关于制定<市值管理制度>的议案》序号会议名称召开日期审议议案15、《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》16、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

第五届董事会第2025年4月

21、《2025年第一季度报告全文及正文》

九次会议25日

1、《关于补选董事的议案》2、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》3、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

第五届董事会第2025年6月65、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3

十次会议日6、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》8、《关于修订董事会各下属委员会工作细则的议案》

9、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》10、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1、《2025年半年度报告全文及其摘要》2、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

第五届董事会第2025年8月3、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

4十一次会议18日4、《关于制定2025年度中期利润分配预案的议案》5、《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》第五届董事会第2025年9月1、《关于收购湖北永怡护理品有限公司30%股

5十二次会议23日权暨关联交易的议案》

第五届董事会第2025年10月

61、《2025年第三季度报告全文及正文》

十三次会议27日

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议。序号会议名称召开日期审议议案

1、《2024年年度报告及其摘要》2、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

2025年第一次审计委3、《2024年度内部控制评价报告》

12025年3月28日员会会议4、《关于2025年日常关联交易预计的议案》5、《关于2025年度续聘外部审计机构的议案》2025年第二次审计委1、《2025年第一季度报告全文及正

22025年4月25日员会会议文》1、《2025年半年度报告全文及其摘要》2025年第三次审计委2、《关于修订<信息披露管理制度>

32025年8月18日员会会议的议案》3、《关于制定2025年度中期利润分配预案的议案》2025年第四次审计委1、《关于收购湖北永怡护理品有限公

42025年9月23日员会会议司30%股权暨关联交易的议案》2025年第五次审计委1、《2025年第三季度报告全文及正

52025年10月27日员会会议文》

2、提名委员会的履职情况

提名委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了1次会议。

序号会议名称召开日期审议议案

2025年第一次提名

12025年6月3日1、《关于提名公司董事的议案》

委员会会议

3、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了1次会议。

序号会议名称召开日期审议议案1、《关于确认2024年度董事、高级管理

2025年第一次薪酬2025年3月28

1人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议

与考核委员会会议日案》

4、战略与可持续发展委员会的履职情况战略与可持续发展委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了1次会议。

序号会议名称召开日期审议议案

2025年第一次战略2025年3月281、《关于披露2024年可持续发展报告的

1与可持续发展委员日议案》会

（三）报告期内股东会召开情况

2025年度，董事会召集并召开了3次股东会，股东会审议情况报告如下：

序号会议名称召开日期审议议案

1、《2024年年度报告及其摘要》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度监事会工作报告》

4、《2024年度独立董事述职报告》

5、《2024年度内部控制评价报告》

2024年年度2025年4月6、《关于制定2024年度利润分配预案的议案》

17、《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》

股东会25日8、《关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

10、《关于2025年日常关联交易预计的议案》

11、《关于2025年度续聘外部审计机构的议案》12、《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

1、《关于补选董事的议案》2、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》2025年第一2025年6月3、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议

2次临时股东会23日案》

4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2025年第二2025年9月51、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

3

次临时股东会日2、《关于制定2025年度中期利润分配预案的议案》

（四）董事会对股东会决议的执行情况2025年度，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议；各位董事积极推进董事会各项决议实施。

四、公司2026年经营计划

1、加速母婴产业扩张

母婴产业拓展上，采用更为积极的全国性扩张策略，以“小而精”店型，渗透更多区域，逐步覆盖多层次市场，并进一步加快拓店节奏，优化租赁成本，提升门店运营效率，推动门店总数与单店效益的显著提升。

2、持续优化商品组合

结合消费者需求，聚焦高效核心品类，压缩长尾低效商品，联合合作伙伴研发契合市场趋势、具备差异化特征的专供商品。

3、积极推进 IP 业态布局

公司将持续深化与万代南梦宫的战略合作伙伴关系，在全国重点城市的核心商圈与优质购物中心落地更多门店，打造集 IP 展示、互动体验、产品售卖于一体的文化消费空间。

4、以优质商品驱动渠道扩张

不断研发与创新符合消费者偏好的优质新品，通过发挥供应链与渠道规模优势，推动旗下品牌产品向全国市场渗透。通过差异化产品提升渠道吸引力，提升用户粘性与品牌价值，构建“产品驱动渠道、渠道反哺产品”的良性增长循环。

5、借力数字化+AI 持续提升运营效率

随着公司业务规模持续扩张，经营场景日益复杂，公司将全面深化技术驱动战略，着力推动数字化与智能化转型。一方面，持续加大在数字化基础设施方面的投入，支持多业态、多场景的高效协同与精细化管理。另一方面，将 AI 技术更广泛地应用于运营数据分析、产品研发设计、库存优化、员工培训等关键环节，推动管理决策从“经验驱动”向“数据智能驱动”升级，全面提升运营质量与管理能效。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026年4月3日