证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-045

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号保利浦开金融中

心 T1—6F 爱婴室 1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54181557

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.1090

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书崔林芳列席；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）选举施琼先生为公司第六

1.01 54037982 99.7350 是

届董事会非独立董事选举莫锐强先生为公司第

1.02 54013432 99.6897 是

六届董事会非独立董事选举王云女士为公司第六

1.03 54016413 99.6952 是

届董事会非独立董事选举高岷女士为公司第六

1.04 54025215 99.7114 是

届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）选举朱波先生为公司第六

2.01 54032314 99.7246 是

届董事会独立董事选举龚康康女士为公司第

2.02 54027399 99.7155 是

六届董事会独立董事选举姜旭菁女士为公司第

2.03 54017806 99.6978 是

六届董事会独立董事(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）选举施琼先生为公司第六

1.01 3012323 95.4506 是

届董事会非独立董事选举莫锐强先生为公司第

1.02 2987773 94.6727 是

六届董事会非独立董事选举王云女士为公司第六

1.03 2990754 94.7671 是

届董事会非独立董事选举高岷女士为公司第六

1.04 2999556 95.0460 是

届董事会非独立董事

(2)、关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）选举朱波先生为公司第六

2.01 3006655 95.2710 是

届董事会独立董事选举龚康康女士为公司第

2.02 3001740 95.1152 是

六届董事会独立董事选举姜旭菁女士为公司第

2.03 2992147 94.8113 是

六届董事会独立董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为累积投票议案。

2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

3、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所

持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、本次会议议案 1、2对中小投资者单独计票。5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、徐琪

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》

《股东会议事规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日