证券代码：603214证券简称：爱婴室公告编号：2025-020

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数248

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）54045961

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.0111

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事刘盛因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事张怀兵、戴蓉因公务原因未出席本次会议；

3、董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53971061 99.8614 60300 0.1116 14600 0.0270

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 53972161 99.8634 60900 0.1127 12900 0.0239

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53971861 99.8629 61200 0.1132 12900 0.0239

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53966261 99.8525 61200 0.1132 18500 0.0342

5、议案名称：2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53964361 99.8490 60300 0.0116 21300 0.0394

6、议案名称：关于制定2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53972361 99.8638 60900 0.1127 12700 0.0235

7、议案名称：关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53908461 99.7456 124500 0.2304 13000 0.0241

8、议案名称：关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53964761 99.8498 68500 0.1267 12700 0.0235

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53913061 99.7541 119700 0.2215 13200 0.0244

10、议案名称：关于2025年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 21684306 99.6288 68700 0.3156 12100 0.0556

11、议案名称：关于2025年度续聘外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 53971661 99.8625 61500 0.1138 12800 0.0237

12、议案名称：关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1819660 94.4218 70800 3.6738 36700 1.9044

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东49080855100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东2262000100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东262950697.2772609002.2529127000.4699

其中:市值

50万以下普

通股股东38616083.99166090013.2460127002.7624市值50万以上普通股股

东2243346100.000000.000000.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于制定2024年185356096.1809609003.1600127000.6590

度利润分配预案的议案

9关于使用闲置自179426093.10381197006.2112132000.6849

有资金进行委托理财的议案

10关于2025年日常184636095.8073687003.5648121000.6279

关联交易预计的议案

11关于2025年度续185286096.1446615003.1912128000.6642

聘外部审计机构的议案

12关于确认2024年181966094.4218708003.6738367001.9044

度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案1至议案9、议案11为非关联议案，不涉及关联股东，议案10

关联股东施琼回避表决。议案12关联股东施琼、莫锐强、王云、高岷、孙琳芸回避表决。

3、本次会议议案1至议案12均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、本次会议议案中的议案6、9、10、11、12对中小投资者单独计票。

5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：李北、赵旋羽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2025年4月26日