上海爱婴室商务服务股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，在2025年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主任委员）、独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合先生为会计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

审计委员会委员基本情况如下：

武连合先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资产运作部副总经理；2003年9月-2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总监（中国地区）；2004年4月-2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经理

兼财务总监；2016年3月-2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司

董事会秘书兼财务总监；2016年12月-2019年12月担任上海河马文化科技股份

有限公司副总经理兼财务总监；2019年1月至今，担任上海谷富投资有限公司总经理。自2020年10月起任审计委员会主任委员。

朱波先生，1968年5月23日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1993年-2000年就职于上海市十方律师事务所；2000年-2005年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；2013年10月-2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。自

2022年1月起担任审计委员会委员。

盛颖女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998年至1999年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999年至2004年，先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009年至今担任南京新企投资咨询有限公司合伙人；2020年9月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。自2023年10月起担任审计委员会委员。

二、审计委员会年度会议召开情况序号会议名称召开日期审议议案

1、《2024年年度报告及其摘要》2、《2024年度董事会审计委员会履职情况报

2025年第一次审计2025年3月告》

委员会会议28日3、《2024年度内部控制评价报告》

4、《关于2025年日常关联交易预计的议案》

5、《关于2025年度续聘外部审计机构的议案》

2025年第二次审计2025年4月

21、《2025年第一季度报告全文及正文》

委员会会议25日

1、《2025年半年度报告全文及其摘要》

2025年第三次审计2025年8月2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

3委员会会议18日3、《关于制定2025年度中期利润分配预案的议案》2025年第四次审计2025年9月1、《关于收购湖北永怡护理品有限公司30%

4委员会会议23日股权暨关联交易的议案》

2025年第五次审计2025年10

51、《2025年第三季度报告全文及正文》

委员会会议月27日

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

2025年，公司积极响应和落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》，推动公司治理体系升级，取消了监事及监事会，由审计委员会承接监事会职责，并对《董事会审计委员会工作细则》等配套制度进行了优化，进一步提升公司规范治理水平。

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

2025年，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审

计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期

间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，严格根据审计准则执行审计工作，公允合理地发表审计意见，从专业角度维护公司及全体股东的合法权益。

（二）指导内部审计工作报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司

内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事

项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所

有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审计委员会监督、审查、协调等职能作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

2026年，董事会审计委员会将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信

息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司关联交易等事项，强化过程监督，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026年3月27日