证券代码：603214证券简称：爱婴室公告编号：2026-017

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月27日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中

心 T1-6F 爱婴室 1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数171

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）54722497

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.4994

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思、束驰列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54640397 99.8500 60600 0.1107 21500 0.0393

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 54631497 99.8337 62600 0.1144 28400 0.0519

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54630497 99.8319 62600 0.1144 29400 0.0537

4、议案名称：2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54628497 99.8282 62600 0.1144 31400 0.0574

5、议案名称：关于制定2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54622397 99.8171 65400 0.1195 34700 0.0634

6、议案名称：关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54614397 99.8025 67600 0.1235 40500 0.0740

7、议案名称：关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54617097 99.8074 67600 0.1235 37800 0.0691

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54615297 99.8041 69400 0.1268 37800 0.0691

9、议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22337442 99.5357 65600 0.2923 38600 0.1720

10、议案名称：关于2026年度续聘外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54624197 99.8203 67400 0.1232 30900 0.056511、 议案名称：关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3583838 96.9433 80200 2.1694 32800 0.8873

12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54595497 99.7679 80200 0.1466 46800 0.0855

13、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3584838 96.9704 80400 2.1748 31600 0.8548

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普

通股股东48080855100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通

股股东3832100100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东270944296.4371654002.3277347001.2352

其中:市值50万以下普通股

股东44322081.57626540012.0371347006.3867市值50万以上

普通股股东2266222100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

5关于制定2025年度359673897.2923654001.7691347000.9386

利润分配预案的议案

8关于使用闲置自有资358963897.1002694001.8773378001.0225

金进行委托理财的议案

9关于2026年日常关359263897.1814656001.7745386001.0441

联交易预计的议案10关于2026年度续聘359853897.3410674001.8232309000.8358外部审计机构的议案

11关于确认2025年度358383896.9433802002.1694328000.8873

董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案

13关于购买董事、高级358483896.9704804002.1748316000.8548

管理人员责任险的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案1至议案8、议案10、12为非关联议案，不涉及关联股东，议

案9关联股东施琼回避表决。议案11、13关联股东施琼、莫锐强、王云、高岷回避表决。

3、本次会议议案1至议案13均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、本次会议议案中的议案5、8、9、10、11、13对中小投资者单独计票。

5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、徐琪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026年4月28日