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2023年度监事会工作报告
2023年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等有关规定,勤勉尽责,依法独立行使职权。报告期内,公司监事会共召开十次监事会会议,并列席五次股东大会会议,对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督,以保障公司规范运作,切实维护公司和全体股东的合法权益。
一.2023年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开十次监事会会议,具体情况如下:
序号会议时间召开届次会议议案12023年3月第一届监事会议案一:《关于公司使用部分闲置募集
20日第十三次会议资金进行现金管理的议案》;
议案二:《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
议案三:《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
议案四:《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
22023年4月第一届监事会议案一:《关于拟对外投资设立子公司
6日第十四次会议的议案》。
32023年4月第一届监事会议案一:《关于公司2022年年度报告及
24日第十五次会议摘要的议案》;
议案二:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》;
议案三:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;议案四:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;
议案五:《关于公司计提资产减值准备的议案》;
议案六:《关于确认公司董监高2022年度薪酬的议案》;
议案七:《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》;
议案八:《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
议案九:《关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案》;
议案十:《关于<开展外汇衍生品交易的可行性分析报告>的议案》;
议案十一:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
议案十二:《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》;
议案十三:《关于公司2023年第一季度报告的议案》;
议案十四:《关于投资参与设立私募基金的议案》。
42023年5月第一届监事会议案一:《关于调整2023年限制性股票
30日第十六次会议激励计划相关事项的议案》;
议案二:《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》;
议案三:《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票
(第一批次)的议案》。52023年6月第一届监事会议案一:《关于公司监事会换届选举的
16日第十七次会议议案》。
62023年7月第二届监事会议案一:《关于选举翁建锋先生为公司
3日第一次会议第二届监事会主席的议案》。
72023年8月第二届监事会议案一:《关于公司2023年半年度报告
9日第二次会议及摘要的议案》;
议案二:《浙江比依电器股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
82023年10第二届监事会议案一:《关于公司2023年第三季度报月24日第三次会议告的议案》;
议案二:《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》。
92023年11第二届监事会议案一:《关于补选第二届监事会股东月9日第四次会议代表监事的议案》。
102023年11第二届监事会议案一:《关于选举潘再鸣先生为公司月27日第五次会议第二届监事会主席的议案》。
二.监事会对2023年度公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权,积极列席公司股东大会、董事会会议,并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。
监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定,规范运作,严格执行股东大会各项决议,决策程序合法有效,各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责,不存在违反法律法规、《公司章程》或危害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
报告期内,公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查,认为公司财务制度较为健全,财务运行稳健,未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2023年度财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留审计意见的审计报告。
公司监事会认为,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司的内控规范工作情况
2023年,公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控
制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制制度,并得到了有效执行。内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
三.监事会2024年工作规划
2024年,公司监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,充分行使法律法规赋予的权利,忠实勤勉地履行监督职责,对公司董事会的依法运作,董事及高级管理人员的履职情况等做及时监督,督促公司持续优化内部管理体系,同时将不断强化业务知识,推进监事会自身建设,充分维护全体股东的合法权益。
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2024年4月24日