比依股份:2024年年度股东会会议资料

浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

浙江比依电器股份有限公司

2024年年度股东会会议资料

股票简称：比依股份

股票代码：603215

2025年5月浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

浙江比依电器股份有限公司会议资料目录

一、2024年年度股东会须知........................................1

二、2024年年度股东会会议议程......................................3

三、2024年年度股东会议案........................................4

（一）关于公司2024年年度报告及摘要的议案................................4

（二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案...............................5

（三）关于公司2024年度监事会工作报告的议案..............................10

（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案...............................14

（五）关于公司2024年年度利润分配方案的议案..............................16

（六）关于确认公司董事2024年度薪酬的议案...............................17

（七）关于确认公司监事2024年度薪酬的议案...............................18

（八）关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案.........................19

（九）关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案............................20

（十）关于公司聘请2025年度审计机构的议案...............................21

四、听取报告............................................会会议资料

2024年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对

于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之

一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

1浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公

司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理人

发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

2浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

2024年年度股东会会议议程

一、会议召开形式本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

（一）会议时间：2025年5月15日13点30分

（二）会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长闻继望

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果

（十）见证律师出具股东会见证意见

（十一）与会人员签署相关会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

3浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

2024年年度股东会会议议案

议案一：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《浙江比依电器股份有限公司2024年年度报告及摘要》，经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

4浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案二：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

2024年度，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照

《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及

《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就2024年度工作情况报告如下：

一．2024年度公司经营情况

2024年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控

治理等工作力度，顺利完成了董事会制定的2024年各项工作任务。公司实现营业收入20.59亿元，同比增长32.01%，归属于上市公司股东净利润为1.40亿元，同比下降30.84%，扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元，同比下降29.82%。

二．2024年董事会履职情况

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会2024年共召开了十二次会议，历次董事会均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

历次董事会具体情况如下：

序号召开时间会议届次审议议案12024年2月第二届董事会第议案一：《关于变更募集资金投资项目的议

8日八次会议案》；

议案二：《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

议案三：《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

22024年3月第二届董事会第议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司

26日九次会议股份的议案》。

32024年4月第二届董事会第议案一：《关于使用部分闲置募集资金进行现

3日十次会议金管理的议案》；

议案二：《关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的议案》。

42024年4月第二届董事会第议案一：《关于公司2023年年度报告及摘要

24日十一次会议的议案》；

5浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料议案二：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

议案三：《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

议案四：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

议案五：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

议案六：《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》；

议案七：《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》；

议案八：《关于确认公司非董事高管2023年度薪酬的议案》；

议案九：《关于同意报出公司2023年度财务报告的议案》；

议案十：《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

议案十一：《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案十二：《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

议案十三：《关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案》；

议案十四：《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案》；

议案十五：《关于<开展外汇衍生品交易的可行性分析报告>的议案》；

议案十六：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案十七：《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》；

议案十八：《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；

议案十九：《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

议案二十：《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

议案二十一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

议案二十二：《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》；

议案二十三：《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

6浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料52024年6月第二届董事会第议案一：《关于2023年限制性股票激励计划

27日十二次会议首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

议案二：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

议案三：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。

62024年7月第二届董事会第议案一：《关于对全资子公司增资的议案》。

12日十三次会议72024年8月第二届董事会第议案一：《关于公司2024年半年度报告及摘

9日十四次会议要的议案》；

议案二：《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案三：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

议案四：《关于拟对外投资设立子公司的议案》。

82024年8月第二届董事会第议案一：《关于拟对外投资设立子公司的议

29日十五次会议案》。

92024年9月第二届董事会第议案一：《关于对境外二级子公司增资的议

27日十六次会议案》。

102024年10第二届董事会第议案一：《关于公司2024年第三季度报告的月24日十七次会议议案》；

议案二：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

议案三：《关于修订公司若干治理制度的议案》；

议案四：《关于修订公司若干工作细则的议案》；

议案五：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

议案六：《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。

112024年11第二届董事会第议案一：《关于拟对外投资设立全资子公司的月20日十八次会议议案》。

122024年12第二届董事会第议案一：《关于公司符合向特定对象发行股票月20日十九次会议条件的议案》；

议案二：《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》；

议案三：《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》；

议案四：《关于公司2024年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》；

议案五：《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

7浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料议案六：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

议案七：《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

议案八：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；

议案九：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

议案十：《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》；

议案十一：《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024年度，公司共召开三次股东会，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东会的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会共四个专门委员会。2024年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。2024年度共召开八次独立董事专门会议，对2024年召开的董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露工作情况

董事会高度重视信息披露工作，报告期内严格把控信息披露的及时性、规范性。2024年度，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定完成了定期报告的编制披露，并根据公司实际情况真实、准确、完整、及时地披露了各类临时公告，保障了投资者合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、组织现场调研、线上会

8浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议、上证 e互动、企业邮箱、投资者热线电话等形式与投资者互动，听取投资者的意见与建议。在合规前提下为投资者充分了解行业情况、公司经营情况等信息提供沟通渠道，保护投资者的合法权益。

三、2025年董事会工作规划

2025年度，公司将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法

规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

9浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案三：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

2024年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事会共召开八次监事会会议，并列席三次股东会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、2024年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开八次监事会会议，具体情况如下：

序号会议时间召开届次会议议案12024年2第二届监事会议案一：《关于变更募集资金投资项目的月8日第六次会议议案》。

22024年3第二届监事会议案一：《关于以集中竞价交易方式回购月26日第七次会议公司股份的议案》。

32024年4第二届监事会议案一：《关于使用部分闲置募集资金进月3日第八次会议行现金管理的议案》；

议案二：《关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的议案》。

42024年4第二届监事会议案一：《关于公司2023年年度报告及月24日第九次会议摘要的议案》；

议案二：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

议案三：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

议案四：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

议案五：《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》；

议案六：《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》；

议案七：《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

议案八：《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案九：《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

10浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料议案十：《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案》；

议案十一：《关于<开展外汇衍生品交易的可行性分析报告>的议案》；

议案十二：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案十三：《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》；

议案十四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

议案十五：《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

议案十六：《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

52024年6第二届监事会议案一：《《关于2023年限制性股票激月27日第十次会议励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》》；

议案二：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

62024年8第二届监事会议案一：《关于公司2024年半年度报告月9日第十一次会议及摘要的议案》；

议案二：《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案三：《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

72024年10第二届监事会议案一：《关于公司2024年第三季度报月24日第十二次会议告的议案》；

议案二：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

议案三：《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

82024年12第二届监事会议案一：《关于公司符合向特定对象发行月20日第十三次会议股票条件的议案》；

议案二：《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》；

议案三：《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》；

议案四：《关于公司2024年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》；

11浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料议案五：《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

议案六：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

议案七：《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

议案八：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；

议案九：《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》。

二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席公司股东会、董事会会议，并对股东会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东会决议的执行情况进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或危害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度较为健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2024年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司的内控规范工作情况

2024年，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控

12浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

三、监事会2025年工作规划

2025年，公司监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作，董事及高级管理人员的履职情况等做及时监督，督促公司持续优化内部管理体系，同时将不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东的合法权益。

13浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案四：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

各位股东：

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表已经中

汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

结合公司实际运营中的具体情况，现将2024年度财务决算报告汇总如下：

2024年，公司实现营业收入2058688089.55元，同比上升32.01%；实现

归属于上市公司股东的净利润139556856.93元，实现基本每股收益0.75元。

一、2024年度公司主要会计数据和财务指标

项目2024年度2023年度变动比例（%）

营业收入2058688089.551559517744.0432.01

归属于上市公司股东的净利润139556856.93201781543.67-30.84归属于上市公司股东的扣除非经

135438420.68192990999.28-29.82

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额158560549.92443020489.70-64.21

基本每股收益（元/股）0.751.08-30.56

稀释每股收益（元/股）0.751.08-30.56扣除非经常性损益后的基本每股

0.721.03-30.10收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）12.2819.27-6.99扣除非经常性损益后的加权平均

11.9218.43-6.51

净资产收益率（%）

二、资产及负债情况本期期末数上期期末数本期期末金额项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的较上期期末变比例（%）比例（%）动比例（%）

货币资金500060149.5618.34315566356.9619.0158.46

交易性金融资产30213007.611.11180504500.0010.87-83.26

应收票据3099000.000.114199515.600.25-26.21

应收账款633149379.2723.22301989712.2418.19109.66

应收款项融资4093372.740.15-不适用

预付账款24827015.300.9119216072.611.1629.20

其他应收款37467053.501.3717089910.501.03119.23

存货289324842.1710.61169621848.5810.2270.57

其他流动资产40691593.281.4959506528.543.58-31.62

14浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

债权投资-30072875.001.81-100.00

长期股权投资11145431.960.419380292.210.5718.82

其他权益工具投资37029080.011.36-不适用

固定资产382274356.7314.02264715909.8515.9544.41

在建工程477427643.3617.5167571214.524.07606.55

使用权资产5382104.720.207820739.840.47-31.18

无形资产173467933.976.36179592875.8010.82-3.41

商誉28711001.011.05-不适用

长期待摊费用501633.100.02450621.350.0311.32

递延所得税资产7314442.930.273275860.430.2123.28

其他非流动资产40092275.831.4729586333.271.7835.51

短期借款291977324.9510.71-不适用

应付票据334317000.0012.26216676000.0013.0554.29

应付账款659101705.1324.18243222719.4014.65170.99

合同负债8118939.260.309502262.830.57-14.56

应付职工薪酬30325192.621.1129375338.521.773.23

应交税费7568352.790.288243745.240.5-8.19

其他应付款11263921.480.4116238423.290.98-30.63

一年内到期的非流4216639.410.153440758.430.2122.55动负债

其他流动负债3396814.770.124456086.780.27-23.77

长期借款186311149.416.83-不适用

租赁负债938451.190.033644766.550.22-74.25

递延收益7623913.820.289334961.060.56-18.33

三、2024年度经营成果分析

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入2058688089.551559517744.0432.01

营业成本1738651725.741228726745.0841.50

销售费用29994781.9617266985.7573.71

管理费用64307406.9549282329.4130.49

财务费用-19066736.61-28882911.9733.99

研发费用69453208.3464903323.167.01

四、2024年度现金流分析

科目本期数上年同期数变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额158560549.92443020489.70-64.21

投资活动产生的现金流量净额-394510641.02-225463526.80不适用

筹资活动产生的现金流量净额373209884.52-78416991.38575.93

15浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案五：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币457281943.80元。经公司第二届董事会

第二十二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份和拟回购注销的限制性股票为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年4月18日，公司总股本188508399股，扣除回购专用证券账户1842700股，同时扣除拟回购注销的限制性股票560448股，实际可参与利润分配的股数为186105251股，以此计算合计拟派发现金红利55831575.30元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.01%。

公司本次拟分配现金红利55831575.30元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为29995785.90元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计85827361.20元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的61.50%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计55831575.30元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

16浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案六：《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

各位股东：

根据公司2024年的业绩，2024年度公司董事的薪酬情况如下：

薪酬序号姓名在公司职务（万元）

1闻继望董事长102.05

2汤雪玲董事8.00

3闻超副董事长90.00

4张淼君子董事兼市场部业务经理33.00

5胡东升董事兼总经理228.11

6金小红董事兼财务总监80.69

7徐群独立董事8.00

8朱容稼独立董事8.00

9陈海斌独立董事8.00

17浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案七：《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

各位股东：

根据公司2024年的业绩，2024年度公司监事的薪酬情况如下：

薪酬序号姓名在公司职务（万元）

1潘再鸣监事会主席17.80

2章园园监事兼市场部副经理37.00

3张磊职工代表监事兼核心技术人员24.96

18浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案八：《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案》

各位股东：

为满足公司日常经营和业务发展需要，2025年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币350000万元（含本数）的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、进出口贸易融资、银行票据（含票据池）、商业票据等。同时提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

19浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案九：《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

各位股东：

目前公司日常经营中，部分出口业务以外币计算，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司拟开展金额不超过人民币50000万元（含本数）的外汇衍生品交易业务，在额度范围内资金可滚动使用，包括远期和互换等产品，不使用期权工具，不加杠杆倍数。

同时提请股东会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

20浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案十：《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）在担任公司2024年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，工作勤勉尽责，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇作为2025年度财务审计和内控审计机构。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议

审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

21浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

听取报告：

浙江比依电器股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（徐群）

作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将

2024年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况徐群，女，1964年11月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任余姚中和信会计师事务所副所长，浙江德威会计师事务所有限公司余姚分所所长，浙江天平会计师事务所有限责任公司宁波分所所长，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所负责人，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所合伙人。同时兼任浙江比依电器股份有限公司和浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关系。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

（三）参加培训情况

报告期内，本人参加了上交所2024年第2期上市公司独立董事后续培训、新“国九条”及证监会相关配套制度介绍、新公司法要点解读及对上市公司的影响、

上市公司独立董事反舞弊履职要点专题课程、财务造假综合惩防专项培训等相

关课程培训，不断提升履职能力。

二、独立董事年度履职情况

22浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

2024年度，公司共召开董事会12次，股东会3次，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人作为独立董事出席了会议并参加相关表决，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

出席2024年董事会和股东会的具体情况：

应出席现场出以通讯方式参委托出席缺席是否连续两次未出席股东次数席次数加会议次数次数次数亲自参加会议会次数

1212000否3

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司与其控股股东比依集团有限公司产生关联交易，系控股股东向公司租赁办公场所，关联交易金额为9523.81元，系控股股东日常经营所需；

公司全资子公司广东特依创新技术有限公司与公司高管吴江水控股的佛山匠依

智能科技有限公司于2024年11月共同投资成立佛山市锐依电器有限公司，交易金额为400万元，系公司为开展小家电品牌营销所需。上述关联交易，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司

《募集资金管理办法》等相关规定，对公司2024年募集资金存放与实际使用情况进行了核实。2024年度，公司按相关法律、法规、规范性文件的规定严格使用募集资金，公司《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放、使用及管理情况。

（四）高级管理人员薪酬情况

23浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

报告期内，通过对高级管理人员的任职资格和薪酬情况进行核查，认为公司的薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制；公司

对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要披露业绩预告及业绩快报的情况，未对外披露业绩预告以及业绩快报。

（六）变更及续聘会计师事务所情况

2024年4月24日公司召开第二届董事会第十一次会议，2024年5月15日公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，相关审议聘任程序履行充分、恰当，符合有关法律法规及公司章程的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了

2023年度利润分配方案并履行了相关的审议程序。该分配方案是结合了公司实

际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的，兼顾了对投资者的切实汇报和公司的持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行所作出的承诺，未发生违反或者未能按期履行承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况报告期内，本人持续关注公司公告内容及进展，认为公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规及规范性文件的规定，确保信息披露内容真实、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

24浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

报告期内，本人持续关注公司内控制度的建设和执行情况，对公司内部控制情况进行了检查，督促公司规范运作，发挥独立董事的监督职能。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理额度要求和发展的需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，表决程序合法合规，形成的决议合法有效。公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，忠实勤勉地履行各自职责，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着独立、客观、公正的原则，充分发挥专业优势，积极参与公司重大事项的决策，在保障公司规范运作、健全法人治理结构、切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益等方面发挥了积极作用。

25浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

浙江比依电器股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（朱容稼）

作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严格按照相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等

有关规定，忠实履行独立董事职责，积极参会，及时了解公司经营动态，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。现将2024年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况朱容稼，男，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，历任大石桥经济开发区管委会副主任、杭州天目山药业股份有限公司总裁、辽

宁全禾投资股份有限公司董事长、绍兴兴欣新材料股份有限公司董事。目前任

公司第二届董事会独立董事。

（二）独立性的情况说明

（四）参加培训情况

报告期内，本人参加了新“国九条”及证监会相关配套制度介绍、新公司法要点解读及对上市公司的影响、上交所2024年第4期上市公司独立董事后续培训、

上市公司独立董事反舞弊履职要点专题课程、财务造假综合惩防专项培训等相

关课程培训，不断提升履职能力。

二、独立董事年度履职情况

2024年度，公司共召开董事会12次，股东会3次，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人作为独立董事出席了会议并参加相关表决，利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议。

26浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

出席2024年董事会和股东会的具体情况:应出席现场出以通讯方式参委托出席缺席是否连续两次未出席股东次数席次数加会议次数次数次数亲自参加会议会次数

1212000否3

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司与其控股股东比依集团有限公司产生关联交易，关联交易金额为9523.81元，系控股股东日常租用办公场所；公司全资子公司广东特依创新技术有限公司与公司高管吴江水控股的佛山匠依智能科技有限公司于2024年

11月共同投资成立佛山市锐依电器有限公司，交易金额为400万元，经了解系公

司为开展小家电品牌营销所需。上述关联交易，不存在损害公司及投资者尤其是中小投资者利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

（四）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司

《募集资金管理办法》等相关规定，对公司2024年募集资金存放与实际使用情况进行了核实。公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放、使用及管理情况。

（四）高级管理人员薪酬情况

（五）业绩预告及业绩快报情况

27浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

报告期内，公司不存在需要披露业绩预告及业绩快报的情况，未对外披露业绩预告以及业绩快报。

（六）变更及续聘会计师事务所情况

2024年4月24日公司召开第二届董事会第十一次会议，2024年5月15日公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能以公允、客观的态度进行独立审计，能够满足公司审计工作的要求，对其聘任程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了

2023年度利润分配方案并履行了相关的审议程序。该分配方案是结合了公司实

际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的，有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行所作出的承诺，未发生违反或者未能按期履行承诺的情况。

（十）内部控制的执行情况

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

28浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥专业优势，积极参与公司重大事项的决策，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

2025年，将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意见，以良好

的职业道德和专业素养促进公司更为规范地运作。同时，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策的合理性、合法性、科学性。

29浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

浙江比依电器股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（陈海斌）

作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况陈海斌，男，1960年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，

1980年至1993年任中国农业银行余姚支行信贷部副经理；1993年至2020年3月任

交通银行余姚支行信贷部经理。目前任公司第二届董事会独立董事。

（二）独立性的情况说明

二、独立董事年度履职情况

2024年度，本人作为独立董事出席了公司会议并参加相关表决，并利用自

身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议。

出席2024年董事会和股东会的具体情况：

应出席现场出以通讯方式参委托出席缺席是否连续两次未出席股东次数席次数加会议次数次数次数亲自参加会议会次数

1212000否3

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

30浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

报告期内，公司与控股股东比依集团有限公司产生关联交易，系其向公司租赁办公场所，关联交易金额为9523.81元；公司全资子公司广东特依创新技术有限公司与关联人公司高管吴江水控股的佛山匠依智能科技有限公司于2024年

11月共同投资成立佛山市锐依电器有限公司，交易金额为400万元。上述关联交易，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

（五）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理办法》等相关规定，对公司2024年募集资金存放与实际使用情况进行了核实。2024年度，公司按相关法律、法规、规范性文件的规定严格使用募集资金，公司《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放、使用及管理情况。

（四）高级管理人员薪酬情况

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要披露业绩预告及业绩快报的情况，未对外披露业绩预告以及业绩快报。

（六）变更及续聘会计师事务所情况

2024年4月24日公司召开第二届董事会第十一次会议，2024年5月15日公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有从事

31浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会会议资料

证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能以公允、客观的态度进行独立审计，相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律法规及公司章程的规定，同意聘请中汇担任公司2024年度财务审计和内控审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了

2023年度利润分配方案并履行了相关的审议程序。该分配方案是结合了公司实

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行所作出的承诺，未发生违反或者未能按期履行承诺的情况。