证券代码：603215证券简称：比依股份公告编号：2026-040

浙江比依电器股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124243500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.7054

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事徐群、朱容稼、陈海斌列席了本次会议。

2、董事长代行董事会秘书职责，列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<浙江比依电器股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123711400 99.5717 501100 0.4033 31000 0.02502、议案名称：《关于<浙江比依电器股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123711400 99.5717 501100 0.4033 31000 0.02503、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 123711400 99.5717 501100 0.4033 31000 0.0250(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于<浙江比依电器股份有限公司

2026年员工持股计751555093.38815011006.2266310000.3853划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<浙江比依电器股份有限公司

2026年员工持股计751555093.38815011006.2266310000.3853

划管理办法>的议案》3《关于提请股东会授权董事会办理

2026年员工持股计751555093.38815011006.2266310000.3853

划有关事项的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代

理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次会议议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：邹杨敏、蹇莉

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年6月23日