证券代码：603215证券简称：比依股份公告编号：2026-029

浙江比依电器股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票结果暨股本

变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*发行数量和价格

1、发行数量：27366698股

2、发行价格：17.63元/股

3、募集资金总额：482474885.74元

4、募集资金净额：477023415.55元

*预计上市时间

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于

2026年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登

记、托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

*资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

(1)2024年12月20日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过

了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。(2)2025年1月6日，发行人召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

(3)2025年9月8日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案。

(4)2025年12月1日，发行人召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长 2024年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》。

(5)2025年12月17日，发行人召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于延长 2024年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》。

2、本次发行的监管部门审核程序(1)2025年9月29日，上交所出具《关于浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。

(2)2025年11月13日，中国证监会出具《关于同意浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2521号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

2、发行数量：27366698股

3、发行价格：17.63元/股

4、募集资金总额：482474885.74元

5、发行费用：5451470.19元（不含税）

6、募集资金净额：477023415.55元

7、保荐机构：中信证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2026年4月21日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（中汇会验〔2026〕7241号）。经审验，截至2026年4月20日，中信证券股份有限公司已收到13名特定投资者缴纳的股票认购款合计人民肆亿捌仟贰佰肆

拾柒万肆仟捌佰捌拾伍元柒角肆分（大写）（￥482474885.74元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入指定账户。

2026年4月21日，主承销商将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人

本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2026年4月21日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验〔2026〕7242号）。经审验，截至2026年4月21日止，公司已向

13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27366698 股，发行价格为 17.63 元/股，募集资金总额为人民币482474885.74元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币5451470.19元，实际募集资金净额为人民币477023415.55元。其中新增注册资本及股本为人民币27366698元（贰仟柒佰叁拾陆万陆仟陆佰玖拾捌元整），资本公积为人民币449656717.55元。

2、股份登记情况

公司本次发行的新增股份已于2026年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(四)资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

(五)保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性

文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2521号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

本次获配的发行对象，不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等

各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、律师事务所意见

发行人律师北京市君合律师事务所认为：

1、发行人本次发行已取得现阶段必要的批准和授权，并经上交所审核通过

及中国证监会同意注册；

2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《股票认购合同》等法律文件的形式和内容合法有效；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《证券发行与承销业务实施细则》等相关法

律法规的规定以及发行人关于本次发行的董事会和股东会决议和《发行方案》的要求；本次发行的发行结果公平、公正；

3、本次发行的发行对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》

及《证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，以及发行人关于本次发行的董事会和股东会决议和《发行方案》的要求；

4、本次发行的发行对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；发行人及其控股股

东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益

承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形；5、发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及注册资本增加、公司章程修改等事宜的市场主体登记和备案手续，并履行信息披露义务。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为17.63元/股。

本次发行最终确定的发行对象为13名特定对象，发行股票数量为27366698股，募集资金总额为482474885.74元。具体发行对象、获配股数及获配金额如下：

获配股数获配金额限售期序号认购对象全称

（股）（元）（月）

1财通基金管理有限公司5967101105199990.636

2第一创业证券股份有限公司476460583999986.156

3华泰资产管理有限公司325014157299985.836

4诺德基金管理有限公司281764249675028.466嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合

5226885939999984.176

伙）

6华安证券资产管理有限公司151446326699982.696

7广发证券股份有限公司116279020499987.706

8鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司113442919999983.276

9张引生102665918099998.176

10洪仲海90754315999983.096

11华富瑞兴投资管理有限公司85082214999991.866

深圳市共同基金管理有限公司—共同成

1285082214999991.866

长基金

深圳市共同基金管理有限公司—共同医

1385082214999991.866

药成长私募证券投资基金

合计27366698482474885.74-

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象通过本次发行认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行股票的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(二)发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室办公地址上海市浦东新区银城中路68号45楼法定代表人吴林惠成立日期2011年6月21日

注册资本20000.00万元人民币

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许

经营范围可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量5967101股限售期6个月

2、第一创业证券股份有限公司

名称第一创业证券股份有限公司

企业性质股份有限公司（上市）注册地址深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼法定代表人郭川成立日期1998年1月12日

注册资本420240.00万元人民币

统一社会信用代码 91440300707743879G

一般经营项目：无。许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投经营范围资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量4764605股限售期6个月

3、华泰资产管理有限公司

名称华泰资产管理有限公司企业性质其他有限责任公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701 单元

办公地址上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层法定代表人赵明浩成立日期2005年1月18日

注册资本60060.00万元人民币

统一社会信用代码 91310000770945342F

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务经营范围相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量3250141股限售期6个月

4、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼法定代表人潘福祥成立日期2006年6月8日

注册资本10000.00万元人民币

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量2817642股限售期6个月

5、嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

名称嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业注册地址浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号4楼407室办公地址浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号4楼407室执行事务合伙人杭州东方嘉富资产管理有限公司成立日期2026年1月20日

注册资本82000.00万元人民币

统一社会信用代码 91330483MAK4TNX24E一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自经营范围主开展经营活动）。

获配数量2268859股限售期6个月

6、华安证券资产管理有限公司

名称华安证券资产管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金大厦注册地址

A座 506号办公地址安徽省合肥市天鹅湖路198号法定代表人唐泳成立日期2023年12月22日

注册资本60000.00万元人民币

统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量1514463股限售期6个月

7、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司

企业性质股份有限公司（上市、自然人投资或控股）注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉成立日期1994年1月21日

注册资本762108.7664万元人民币

统一社会信用代码 91440000126335439C许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经经营范围

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量1162790股限售期6个月

8、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

名称鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司

企业性质有限责任公司（法人独资）注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼49层09单元办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号院1号楼49层09单元法定代表人宋双喜成立日期2024年10月8日

注册资本1000.00万元人民币

统一社会信用代码 91110105MAE153F8XU

一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；物联网应用服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不经营范围含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量1134429股限售期6个月

9、张引生

姓名张引生

联系地址浙江省杭州市上城区***

身份证号码3301061965********获配数量1026659股限售期6个月

10、洪仲海

姓名洪仲海

联系地址福建省厦门市同安区***

身份证号码3505221973********获配数量907543股姓名洪仲海限售期6个月

11、华富瑞兴投资管理有限公司

名称华富瑞兴投资管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址安徽省合肥市包河区义城街道紫云路1018号8楼

办公地址 合肥市滨湖新区紫云路 1018 号高速中央广场 D座 8楼法定代表人储军成立日期2017年4月26日

注册资本150000.00万元人民币

统一社会信用代码 91340100MA2NK1R138一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经经营范围营法律法规非禁止或限制的项目）获配数量850822股限售期6个月

12、深圳市共同基金管理有限公司一共同成长基金

该认购对象的管理人为深圳市共同基金管理有限公司，其基本信息如下：

名称深圳市共同基金管理有限公司企业性质有限责任公司深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商注册地址务秘书有限公司）办公地址广东省深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座2702法定代表人杨桦成立日期2015年1月21日

注册资本10000.00万元人民币统一社会信用代码914403003264282348受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产经营范围管理及其他限制项目）。

获配数量850822股限售期6个月

13、深圳市共同基金管理有限公司—共同医药成长私募证券投资基金

该认购对象的管理人为深圳市共同基金管理有限公司，其基本信息如下：名称深圳市共同基金管理有限公司企业性质有限责任公司深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商注册地址务秘书有限公司）办公地址广东省深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座2702法定代表人杨桦成立日期2015年1月21日

注册资本10000.00万元人民币统一社会信用代码914403003264282348受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产经营范围管理及其他限制项目）。

获配数量850822股限售期6个月

(三)发行对象与公司的关联关系

本次发行获配对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、

高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

(四)发行对象及其关联方与公司的业务联系

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前10名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前10名股东情况

截至2026年3月31日，公司前十大股东持股情况如下：

持股数量持股比例有限售条件股序号股东名称股份性质

（股）（%）份数量（股）

1比依集团有限公司10499625055.87无限售条件股份-

2比依集團（香港）有限公司111996005.96无限售条件股份-

宁波比依企业管理合伙企

359963503.19无限售条件股份-业（有限合伙）

4张建强20825001.11无限售条件股份-

浙江比依电器股份有限公

517900000.95无限售条件股份-

司－2025年员工持股计划持股数量持股比例有限售条件股序号股东名称股份性质

（股）（%）份数量（股）

6姚长寅13129000.70无限售条件股份-

国泰君安资产管理（亚洲）

7有限公司－国泰君安国际11262000.60无限售条件股份-

大中华专户1号

8高盛国际－自有资金9331690.50无限售条件股份-

广州荣卓私募证券投资管

9理有限公司－荣卓阿尔法16826000.36无限售条件股份-

号私募证券投资基金

10黄雪梅6438000.34无限售条件股份-

合计13076336969.58--

（二）本次发行后公司前10名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前10名股东持股情况如下：

持股数量持股比例有限售条件股

序号股东名称%股份性质（股）（）份数量（股）

1比依集团有限公司10499625048.77无限售条件股份-

2比依集團（香港）有限111996005.20无限售条件股份-

公司

3宁波比依企业管理合59963502.79无限售条件股份-

伙企业（有限合伙）杭州东方嘉富资产管

4理有限公司－嘉兴嘉22688591.05有限售条件股份2268859

致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

5张建强20743000.96无限售条件股份-

浙江比依电器股份有

6限公司－2025年员工17900000.83无限售条件股份-

持股计划

7张引生15418590.72有限售条件股份1026659

8姚长寅14654000.68无限售条件股份-

广发资产管理（香港）

9有限公司－绝对收益13606000.63无限售条件股份-

组合－04－R

10广发证券股份有限公11629410.54有限售条件股份1162790

司

合计13385615962.17-4458308

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为比依集团有限公司，实际控制人仍为闻继望。（三）本次发行前后公司相关股东持股变化本次发行股份登记完成前，公司控股股东比依集团有限公司（以下简称“比依集团”）及其一致行动人比依集團（香港）有限公司（以下简称“比依香港”）

合计持有公司116195850股股份，占公司总股本的61.83%。

本次发行完成后，截至2026年5月6日（新增股份登记日），比依集团及其一致行动人比依香港合计持有公司116195850股，持股比例由61.83%稀释至

53.97%。具体变动情况如下：

股东名称变动前持股变动前持股变动后持股变动后持股数量比例数量比例

比依集团有限公司及其一11619585061.83%11619585053.97%

致行动人（合并计算）

比依集团有限公司10499625055.87%10499625048.77%

比依集團（香港）有限公111996005.96%111996005.20%司

四、本次发行前后公司股本结构变动表变动前变动数变动后

27366698

有限售条件的流通股71117128077869

无限售条件的流通股187228380-187228380股份合计18793955127366698215306249

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加27366698股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为比依集团，实际控制人仍为闻继望。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后拟用于中意产业园智能

厨房家电建设项目（二期），是公司现有主业的延伸和拓展。中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）有利于公司完善产业布局、进一步推动多元化发展，提高公司综合竞争力，拓展利润增长点，为公司业绩的长期稳定增长提供持续动能。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人的状态都没有发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、高级管理人员和研发人员结构的影响

本次发行不会对公司的董事、高级管理人员和研发人员结构造成重大影响，公司董事、高级管理人员和研发人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整董事、高级管理人员和研发人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君保荐代表人：唐青、何康

项目协办人：刘赜远

项目组成员：张睿鹏、董垚婧、赵显、张晟

办公地址：浙江省杭州市上城区解放东路29号迪凯银座17层中信证券

电话：0571-85783757

传真：0571-85783754

（二）发行人律师：北京市君合律师事务所

负责人：华晓军

经办律师：冯艾、游弋、沈娜

办公地址：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层

电话：010-85537689

传真：010-85191350

（三）审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：高峰

经办注册会计师：杨建平、郑振

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室

电话：0571-88879800

传真：0571-88879800

（四）验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：高峰

经办注册会计师：杨建平、郑振

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室

电话：0571-88879800

传真：0571-88879800特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年5月9日