证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2026-028

元利化学集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于 2026 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月

23 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9人。会议由董事长刘修华先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划首次授予部分业绩考核指标达成的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中关联董事冯国梁、刘嘉伟、张建梅回避表决。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于 2025 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期业绩考核指标达成暨锁定期即将届满的公告》（公告编号：2026-029）。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日