证券代码：603218证券简称：日月股份公告编号：2022-097

日月重工股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议

于2022年12月9日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年

12月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-

099）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年12月15日