证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-039

日月重工股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7号，日月星

座大厦 3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 636447874

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.4879

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士

出席了本次会议。

2、董事会秘书卢建波先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

得票数占出

席会议有效 是否

议案序号 议案名称 得票数

表决权的比 当选例（%）选举傅明康为公司第七届

1.01 635398726 99.8351 是

董事会非独立董事选举傅凌晓为公司第七届

1.02 634889715 99.7551 是

董事会非独立董事选举傅凌儿为公司第七届

1.03 634853913 99.7495 是

董事会非独立董事选举卢建波为公司第七届

1.04 634840117 99.7473 是

董事会非独立董事选举韩松为公司第七届董

1.05 635452896 99.8436 是

事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

得票数占出

席会议有效 是否

议案序号 议案名称 得票数

表决权的比 当选例（%）选举温平为公司第七届董

2.01 635167866 99.7988 是

事会独立董事选举屠雯珺为公司第七届

2.02 635099518 99.7881 是

董事会独立董事选举胡新建为公司第七届

2.03 634950094 99.7646 是

董事会独立董事(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议是否

议案序号 议案名称 得票数 有效表决当选权的比例

（%）选举傅明康为公司第七

1.01 22795589 95.6000 是

届董事会非独立董事选举傅凌晓为公司第七

1.02 22286578 93.4653 是

届董事会非独立董事选举傅凌儿为公司第七

1.03 22250776 93.3152 是

届董事会非独立董事选举卢建波为公司第七

1.04 22236980 93.2573 是

届董事会非独立董事选举韩松为公司第七届

1.05 22849759 95.8272 是

董事会非独立董事

(2)、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案得票数占出席会议是否

议案序号 议案名称 得票数 有效表决当选权的比例

（%）选举温平为公司第七届

2.01 22564729 94.6319 是

董事会独立董事选举屠雯珺为公司第七

2.02 22496381 94.3452 是

届董事会独立董事选举胡新建为公司第七

2.03 22346957 93.7186 是

届董事会独立董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案已获得通过。三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、洪赵骏

(二) 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东会的召集、召开程序及表决

方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等

相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日