证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-043

日月重工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议，同意聘任卢建波先生担任公司董事会秘书。卢建波先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验卢建波先生历任天健会计师事务所经理（2007 年 7 月 1 日至 2016 年 5 月 20日），宁波旭升集团股份有限公司财务负责人（2016 年 5 月 21 日至 2025 年 1月 22 日），浙江哲琪投资控股集团有限公司财务总监（2025 年 3 月 1 日至 2025年 8 月 30 日）。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江皇马科技股份有限公司、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司独立董事，宁波市北仑区税务学会会长，并已取得注册会计师、高级会计师证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，卢建波先生不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司

董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3次以上行

政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书

任职资格的情形。

（三）卢建波先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负

责人的情形：

1、卢建波先生兼任公司董事、副总经理职务，分管董事会办公室等相关部门，不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人的情况；

2、卢建波先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、工作

经验以及相关素质；公司聘请了证券事务代表，并设立由董事会秘书分管的董事会办公室，为董事会秘书依法履职提供必要保障；

3、卢建波先生保证具有足够的时间和精力承担董事会秘书的职责，并持续

加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对卢建波先生的董事会秘书任职资格、履职能力进行了审议，认为卢建波先生已取得了上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，熟悉证券相关法律法规，且具备 5年以上董事会秘书职责相关的任职履历；认为其任职资格符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识与能力，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卢建波先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

（三）董事会秘书培训及备案情况

卢建波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并按时参加了董事会秘书后续培训等。

特此公告。日月重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日