证券代码：603218证券简称：日月股份公告编号：2025-030

日月重工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日(二)股东大会召开的地点：日月星座大厦3楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数366

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）647553394

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.5334

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由半数以上董事推举的董事兼董事会秘书王烨先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长傅明康先生、董事周建军先生因工作原

因未能出席现场会议，以视频方式参与会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王烨先生出席现场会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646911240 99.9008 361854 0.0558 280300 0.0434

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646905440 99.8999 360254 0.0556 287700 0.0445

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646915298 99.9014 348754 0.0538 289342 0.0448

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646915570 99.9015 386024 0.0596 251800 0.0389

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646916898 99.9017 347454 0.0536 289042 0.0447

6、议案名称：关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646898520 99.8988 378874 0.0585 276000 0.0427

7、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交

易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 35058076 98.2364 353354 0.9901 276000 0.77358、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647023940 99.9182 248854 0.0384 280600 0.0434

9、议案名称：关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647049640 99.9222 248354 0.0383 255400 0.0395

10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 645826285 99.7332 1342409 0.2073 384700 0.059511、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 645555797 99.6915 1672397 0.2582 325200 0.0503

12、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647039612 99.9206 230682 0.0356 283100 0.0438

13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 646759920 99.8774 481574 0.0743 311900 0.048314、 议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 647068012 99.9250 228582 0.0352 256800 0.0398

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2024年度利润分

43275661398.09003860241.15592518000.7541

配方案

关于确认董事、监事及高级管理人

6员2024年度薪酬3273956398.03893788741.13452760000.8266

及拟定2025年度薪酬方案的议案关于2024年度日常关联交易执行

7情况及2025年度3276508398.11533533541.05812760000.8266日常关联交易预计的议案关于续聘会计师

83286498398.41452488540.74512806000.8404

事务所的议案关于募集资金投资项目重新论证

93289068398.49152483540.74362554000.7649

并暂缓实施的议案关于购买董监高

133260096397.62394815741.44203119000.9341

责任险的议案(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：柯凌峰、洪赵骏

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表

决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议