证券代码：603219证券简称：富佳股份公告编号：2026-010

宁波富佳实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月23日

(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）448523594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）80.4249

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448351394 99.9616 152600 0.0340 19600 0.0044

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：本次发行证券的种类及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448358194 99.9631 138000 0.0307 27400 0.00622.02、议案名称：本次发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448382594 99.9685 138000 0.0307 3000 0.0008

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448372794 99.9663 145500 0.0324 5300 0.0013

2.04、议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 448367294 99.9651 145500 0.0324 10800 0.0025

2.05、议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448367294 99.9651 145500 0.0324 10800 0.0025

2.06、议案名称：还本付息的期限及方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 145500 0.0324 11380 0.0026

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 448375094 99.9668 145500 0.0324 3000 0.0008

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448374514 99.9667 144400 0.0321 4680 0.0012

2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448359614 99.9634 151500 0.0337 12480 0.0029

2.10、议案名称：持股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448374214 99.9666 144400 0.0321 4980 0.0013

2.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448374514 99.9667 144400 0.0321 4680 0.0012

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448374514 99.9667 144400 0.0321 4680 0.0012

2.13、议案名称：转股后的利润分配

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 144400 0.0321 12480 0.0029

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448364414 99.9645 144400 0.0321 14780 0.0034

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 144400 0.0321 12480 0.0029

2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 144400 0.0321 12480 0.0029

2.17、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 144400 0.0321 12480 0.0029

2.18、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448370714 99.9659 140400 0.0313 12480 0.0028

2.19、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448374514 99.9667 144400 0.0321 4680 0.0012

2.20、议案名称：本次募集资金用途及实施方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 144400 0.0321 12480 0.0029

2.21、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 144400 0.0321 12480 0.0029

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448359614 99.9634 145100 0.0323 18880 0.0043

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448367414 99.9651 145100 0.0323 11080 0.0026

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 138000 0.0307 18880 0.00436、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366014 99.9648 138700 0.0309 18880 0.0043

7、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366014 99.9648 136900 0.0305 20680 0.0047

8、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 138000 0.0307 18880 0.0043

9、议案名称：关于《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448374514 99.9667 136900 0.0305 12180 0.0028

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定

对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448366714 99.9650 138000 0.0307 18880 0.0043

11、议案名称：关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关

联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 57525845 99.7415 136900 0.2373 12180 0.0212

12、议案名称：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448348314 99.9609 164200 0.0366 11080 0.0025

13、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448336514 99.9582 167100 0.0372 19980 0.004614、议案名称：关于修订《宁波富佳实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 448369914 99.9657 134100 0.0298 19580 0.0045

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于公司符合768181.6870152616.228519602.0845

向不特定对象20000发行可转换公司债券条件的议案

2关于公司向不

特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01本次发行证券774982.4102138014.675827402.9140

的种类及上市20000地点

2.02本次发行数量799385.0051138014.675830000.3191

2000

2.03票面金额和发789583.9629145515.473453000.5637

行价格2000

2.04存续期限784083.3779145515.473410801.1487

20000

2.05票面利率784083.3779145515.473410801.1487

20000

2.06还本付息的期783483.3163145515.473411381.2103

限及方式40000

2.07转股期限791884.2075145515.473430000.3191

2000

2.08转股价格的确791284.1458144415.356446800.4978

定及其调整40002.09转股价格的向776382.5612151516.111512481.3273下修正条款40000

2.10持股股数确定790984.1139144415.356449800.5297

方式4000

2.11赎回条款791284.1458144415.356446800.4978

4000

2.12回售条款791284.1458144415.356446800.4978

4000

2.13转股后的利润783483.3163144415.356412481.3273

分配40000

2.14发行方式及发781183.0717144415.356414781.5719

行对象40000

2.15向原股东配售783483.3163144415.356412481.3273

的安排40000

2.16债券持有人及783483.3163144415.356412481.3273

债券持有人会40000议相关事项

2.17担保事项783483.3163144415.356412481.3273

40000

2.18评级事项787483.7417140414.931012481.3273

40000

2.19募集资金存管791284.1458144415.356446800.4978

4000

2.20本次募集资金783483.3163144415.356412481.3273

用途及实施方40000式

2.21本次发行可转783483.3163144415.356412481.3273

换公司债券方40000案的有效期限

3关于公司向不776382.5612145115.430918882.0079

特定对象发行40000可转换公司债券预案的议案

4关于公司向不784183.3907145115.430911081.1784

特定对象发行40000可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

5关于公司向不783483.3163138014.675818882.0079

特定对象发行40000可转换公司债券的论证分析

报告的议案6关于公司向不782783.2418138714.750218882.0080特定对象发行40000可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案7关于公司《前次782783.2418136914.558820682.1994募集资金使用40000情况报告》的议案8关于制定《可转783483.3163138014.675818882.0079换公司债券持40000有人会议规则》的议案9关于《未来三年791284.1458136914.558812181.2954（2026-202840000年）股东回报规划》的议案

10关于提请股东783483.3163138014.675818882.0079

会授权董事会40000及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

11关于2025年度791284.1458136914.558812181.2954日常关联交易40000实际发生额并预计2026年度日常关联交易的议案

13关于使用自有753280.1046167117.770519982.1249

资金进行现金40000管理的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-10为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案11-14为普通决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案11为关联交易议案，关联股东王跃旦（所持表决权股份149081867股）、宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份241766802股）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、杨雯律师

2、律师见证结论意见：

法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年1月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书