证券代码：603220证券简称：中贝通信公告编号：2025-038

债券代码：113678债券简称：中贝转债

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关

文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）于2025年

3月14日召开第四届董事会第五次会议并于2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》等议案。

为顺利推进公司本次向特定对象发行 A股股票工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年5月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司<2025年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》等议案。现将本次向特定对象发行 A股股票预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的修订情况方案章节章节内容修订情况“本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过130193496股（含本

（5）发行数量-数）。”修改为“本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发

行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过

130273236股（含本数）。”二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

方案章节章节内容修订情况

-根据2025年3月31日的公司总股本调全文整了本次发行的股份数量及比例

更新了报告期，并更新了相应的财务数据、利润分配及本次发行摊薄即期回报

全文-情况，更新了本次发行已经履行的决策程序，根据实际情况对相关业务表述进行了更新

二、本次募集“本项目拟在西宁、丹江口建设智算中资金投资项目（一）本次募集资金心”修改为“本项目拟在庆阳、丹江口的必要性和可投资项目的必要性等地建设智算集群”行性三、本次募集“项目拟在西宁、丹江口建设算力集

（一）智算中心建设资金投资项目群”修改为“项目拟在庆阳、丹江口等项目的具体情况地建设智算集群”

三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况预案章节章节内容修订情况“项目拟在西宁、丹江口建设算力集二、本次募集（一）本次募集资金群”修改为“项目拟在庆阳、丹江口等资金投资项目投资项目的必要性地建设智算集群”，“本项目拟在西宁、的必要性和可1、项目基本情况丹江口建设智算中心”修改为“本项目行性6、项目的必要性拟在庆阳、丹江口等地建设智算集群”根据2025年3月31日的公司总股本调

全文-整了本次发行的股份数量及比例

更新了报告期，并更新了相应的财务数据及本次发行摊薄即期回报情况，更新全文-

了本次发行已经履行的决策程序，根据实际情况对相关业务表述进行了更新

四、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票报告期财务数据及发行股份数量

等内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

五、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票报告期财务数据及发行股份数量

等内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告相关内容进行了修订。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2025年5月9日