证券代码：603220证券简称：中贝通信公告编号：2025-085

转债代码：113678转债简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数517

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）129267276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.7673

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 128136186 99.1250 1009590 0.7810 121500 0.0940

2、议案名称：《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126828236 98.1132 2310570 1.7874 128470 0.0994

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126810936 98.0998 2314970 1.7908 141370 0.1094

2.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126796536 98.0887 2325070 1.7986 145670 0.11272.04 议案名称：《对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126765036 98.0643 2356970 1.8233 145270 0.1124

2.05议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126753796 98.0556 2336970 1.8079 176510 0.1365

2.06议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126819896 98.1067 2316070 1.7917 131310 0.1016

2.07议案名称：《募集资金专项存储及使用管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126807496 98.0971 2327470 1.8005 132310 0.1024

2.08议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 128093058 99.0916 1044008 0.8076 130210 0.10082.09 议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126824896 98.1106 2306170 1.7840 136210 0.1054

3、议案名称：《关于明确业绩补偿结算方式的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 33610731 96.9472 935858 2.6994 122510 0.3534

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，已获得出

席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、股东李六兵已回避表决议案3，其持有的94598177股未计入议案3有表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：许桓铭、刘璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2025年12月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议