爱丽家居:爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：临2024-015

爱丽家居科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年

2月7日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年2月21日在公司7

楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事

9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

(一)审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟首次

授予的激励对象中有2名因个人原因放弃全部限制性股票，因此本激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由54名调整为52名，首次授予的限制性股票数量由4820000股调整为4580000股，预留授予股票仍为940000股，本激励计划限制性股票总量由5760000股调整为5520000股。

本次调整后的激励对象属于经公司2024年第一次临时股东大会批准的激励

计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司

2024年第一次临时股东大会审议通过的公司《2024年限制性股票激励计划》的内容一致。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

经审议，同意该议案。

表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生、丁盛先生回避表决，本议案获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

(二)审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年2月21日为首次授予日，向52名首次授予的激励对象授予4580000股限制性股票，授予价格为5.36元/股。

经审议，同意该议案。

表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生、丁盛先生回避表决，本议案获得通过。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。